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新疆中泰化学股份有限公司独立董事2007年度述职报告任克敏

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 21:36 中国证券网
证券代码：002092 证券简称：中泰化学
新疆中泰化学股份有限公司独立董事2007年度述职报告

各位董事：作为新疆中泰化学股份有限公司的独立董事，2007年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参会情况
2007年度应出席董事会9次、股东大会3次，实际出席董事会8次，股东大会3次，委托其他独立董事出席一次。
二、发表独立意见情况
1、2007年2月12日，在公司召开的二届二十次董事会上，对公司累计和当期对外担保情况、续聘2007年度审计机构事项、调整独立董事及董事、监事津贴事项、公司为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的事项、新疆三联工程建设有限责任公司承建新疆华泰重化工有限责任公司一期技改项目部分工程的关联交易预计的事项、2007年度日常关联交易发表了独立意见。认为公司各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序。关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，关联董事在审议关联交易议案时均回避表决，关联交易表决程序符合相关规定。公司调整独立董事及董事、监事津贴是在参阅了相关上市公司董事、监事津贴方案，并结合公司实际情况的基础上制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构。
2、2007年4月9日，在公司召开的二届二十一次董事会(临时会议)中，对公司为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保的事项发表了独立意见。公司与新疆博湖苇业股份有限公司达成互保合作，将为公司生产经营提供良好的资金保障，并可以有效降低本公司的对外担保风险。通过对新疆博湖苇业股份有限公司的基本情况及资信情况的调查，认为新疆博湖苇业股份有限公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供的反担保足以保障公司的利益。
3、2007年6月29日，在公司召开的二届二十三次董事会（临时会议）中，对公司董事会聘任、解聘高级管理人员发表了独立意见。副总经理王宝龙的辞职属个人工作原因，解聘程序符合规定，新聘副总经理范雪峰先生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，符合相关规定要求。
4、2007年7月30日，在公司召开的二届二十四次董事会上，对截至2007年6月30日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。认为公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
5、2007年9月19日，在公司召开的二届二十五次董事会上，对公司董事会聘任高级管理人员、公司为新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的事项发表了独立意见。认为公司聘任唐湘零先生为公司总工程师，孙润兰女士为信息总监的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
6、2007年12月7日，在公司召开的二届二十七次董事会上，对公司选举第三届董事会董事候选人的事项发表了独立意见。同意公司第三届董事会董事候选人名单，董事会在对董事候选人名单进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行；董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定；各候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
7、2007年12月28日，在公司召开的三届一次董事会上，对公司董事会进行高级管理人员的换届选举发表了独立意见，认为总经理及其他高级管理人员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质，高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2008年本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和《公司法》、公司章程、公司独立董事制度的等相关规定和要求，认真履行独立董事的义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司自2006年12月8日在深圳证券交易所上市后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2007度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2007年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
年初，中国证监会发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)。中泰化学于2007年4月启动了公司治理专项活动。公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神。公司制订了工作计划，部署开展治理专项活动。公司成立了开展公司治理专项活动领导小组，由董事长任组长和第一责任人，直接领导本次专项活动的开展。7月底新疆证监局对中泰化学开展公司治理专项活动情况进行现场检查，充分肯定了公司在治理方面取得的成效，同时也指出了公司治理中存在的一些问题。对于在公司治理活动中发现的问题，中泰化学基本已按要求整改。
2007年9月24日公司收到深圳证券交易所发行监管部对公司的治理情况以《关于对新疆中泰化学股份有限公司治理状况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函[2007]第5号），认为，公司法人治理机构较健全，三会运作、信息披露等方面未发现严重违规行为，公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司专项活动有关事项的通知》等相关规定要求，但公司在董事会下设的专门委员会的规范运作及公司对重大项目管理、披露等方面需要进一步加强。
四、其他工作情况
1、作为公司薪酬与考核委员会主任委员，对公司2007年调整独立董事、董事、高级管理人员薪酬及相关办法与其他委员一起进行了多次讨论、核算，搜集了大量数据，提出了上述人员薪酬标准及考核办法，提交董事会审议。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：任克敏
xjycrkm@126.com

电子邮箱：
二○○八年二月十五日
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