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证券代码：002092 证券简称：中泰化学
新疆中泰化学股份有限公司2007年度股东大会材料
二○○八年二月议案一：
公司2007年度董事会工作报告
详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司2007年年度报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案二：
公司2007年度监事会工作报告
详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司2007年年度报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。议案三：
新疆中泰化学股份有限公司
2007年度报告及其摘要
详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司2007年年度报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。议案四：
公司2007年度财务决算报告
2007年公司主要会计数据和指标：
（一）会计数据和财务指标
1、公司2007年主要会计数据（单位：人民币元）
（1）营业总收入 2,408,629,909.17
（2）营业总成本 2,148,526,639.36
（3）营业税金及附加 16,515,340.61
（4）营业利润 260,488,238.26
（5）销售费用 136,096,107.69
（6）管理费用 170,276,746.23
（7）财务费用 28,094,654.25
（8）利润总额 250,632,681.79
（9）净利润 220,570,367.94
（10）归属于母公司所有者的净利润 218,374,365.21
（11）资产总额 4,174,747,969.13
（12）所有者权益合计 2,381,999,692.85
（13）归属于母公司所有者权益合计 2,354,992,105.64
（14）经营活动产生的现金流量净额 448,518,994.37
2、主要财务指标
（1）流动比率：1.23
（2）速动比率：1.12
（3）资产负债率：42.94%
（4）净资产收益率：9.27%
（5）每股净资产：8.77
（6）基本每股收益：0.925元
（7）扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.951元以上议案提请股东大会审议。议案五：
关于公司2007年度资产报损的议案
为了对公司财产物资做到及时监控，有效管理，同时，根据公司有关财务制度，由财务、销售、生产统计、机械动力部、仓储中心联合组成清查组，以2007年9月30日为基准日，对公司财产物资进行了清查，共清理出需要报损的资产总计3,600,426.59元。
以上议案提请股东大会审议。议案六：
关于公司2007年度利润分配预案
根据公司2007年生产经营情况，现提出公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
一、利润分配预案：
经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2007年度实现利润总额181,279,672.64元，净利润152,801,360.72元，加年初未分配利润315,775,001.16元及会计政策变更调整-34,725,186.61元，减去已分配2006年红利28,320,000元，可供分配的利润为405,531,175.27元，按母公司净利润提取10%的法定公积金15,280,136.07元，可供股东分配的利润为390,251,039.20元。本公司以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，拟按10:2的比例派送红股、按每10股派发现金红利0.7元（含税）。尚余317,774,939.20元结转下一年度。
二、资本公积金转增股本方案：
经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司资本公积金余额为1,487,281,628.73元，本公司以实施本分配方案的股权登记日总股本为基数，拟按10:8的比例用资本公积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金1,272,537,628.73元。
以上议案提请股东大会审议。议案七：
关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案
根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）和《关于加强中央企业财务决算审计工作通知》（国资厅发评价【2005】43号）文件要求，其所属中央企业必须聘任由国资委认可的会计师事务所担任审计机构，立信会计师事务所有限公司不在国资委认可的会计师事务所范围内，经对国资委认可的会计师事务所的调查及证监会相关规定，经审计委员会提议，聘任中审会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。
以上议案提请股东大会审议。议案八：
关于公司前次募集资金使用情况的报告
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，立信会计师事务所有限公司对本公司前次募集资金使用情况进行了专项审核。现将公司前次募集资金使用情况作如下说明：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会2006年11月15日证监发行字（2006）124号文批准，我公司2006年11月24日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价6.6元，共募集资金660,000,000.00元，扣除承销费、保荐费和上网发行费和其他费用计27,665,000.00元后，实际募集资金净额为632,335,000.00元，该募集资金已于2006年12月1日全部到位，业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字（2006）第11499号《验资报告》验证确认。
（二）增发募集资金
经中国证券监督管理委员会2007年11月21日证监发字（2007）409号文批准，我公司于2007年12月20日以向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股3,243万股，每股发行价为30.90元，共募集资金1,002,087.000.00元，扣除承销费等发行所需费用计32,299,605.00元后实际募集资金净额为969,787,398.00元。该募集资金已于2007年12月26日止全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2007）第12025号《验资报告》验证确认。
我公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设了募集资金的存储专户，账号为：3002013129200006166。募集资金于2007年12月26日存入该账户，金额为：975,002,395.00元（含尚未支付的上市费用5,215,000.00元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）我公司招股说明书说明的用途：
1、首发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
工程项目投资
投资项目名称 募集资金投入进度与金额
投资总额
募集资金总额 第一年
向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙
80,332.35万元 60,000万元 60,000万元
烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目
（2）补充流动资金
投入6亿元增资华泰公司后，本次募集资金的剩余部分，将用于补充公司
的流动资金。
2、增发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
工程项目投资
投资项目名称 募集资金投入进度与金额
投资总额
募集资金总额 第一年
向华泰公司增资92,211万元，建设12万吨/年聚氯乙烯专
92,211万元 92,211万元 92,211万元
用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱一期技改工程项目
（2）补充流动资金
补充流动资金8,000万元。
（二）募集资金实际使用情况
1、首发募集资金
（1）项目投资 （单位：人民币万元）
募集资金中承诺的投资总额 截止本期末实际使用的累计募集资金总额
实际投资情况 承诺的投资情况
项目名称 其中：募集资 其中：募集资
投资总额 工程进度 投资总额 完工时间 完工比例
金投入 金投入向华泰公司增资6亿元，建设12万吨/年聚氯乙 90,272.02 60,000.00 100% 80,332.35 60,000.00 2006年 100%烯专用树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目
（2）补充流动资金
我公司将剩余募集资金3,233.50万元用于补充流动资金。
2、增发募集资金
截止2007年12月31日我公司增发募集资金尚未使用。
（三）投资项目的效益情况
1、首发募集资金投资项目 （单位：人民币万元）
建设12万吨 项目整体承诺金额 2006年5-12月项目整体 2007年项目整体实
PVC工程项目 （注1） 实际效益金额（注2）际效益金额（注2）
主营业务收入 81,599.83 53,040.55 103,557.91
净利润 9,472.10 4,923.07 12,286.30
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年主营业务收入和净利润；
注2、募集资金占该项目总投资额的比例为66.45%。
2、增发募集资金投资项目
截止2007年12月31日我公司增发募集资金尚未使用。
三、募集资金变更情况
我公司未有变更募集资金变更情况。
四、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）首发募集资金
截止2007年12月31日止，我公司首发募集资金已使用完毕。
（二）增发募集资金
截止2007年12月31日止，我公司增发已募集尚未使用的募集资金余额为：
975,002,395.00元。该项资金占全部前次募集资金总额的100%，存放在中国工
商银行乌鲁木齐市西大桥支行，账号为：3002013129200006166的账户内。该
项资金尚未使用的原因为：本次发行的工商变更登记手续尚未完成，预计从2008
年1月8日起按原说明的用途使用。
附：
1、前次募集资金使用情况对照表－首发募集资金2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表－首发募集资金附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 万元募集资金总额： 63,233.50 已累计使用募集资金总额： 63,233.50变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例： - 2006年： 63,219.71
2007年： 13.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使用
实际投资金
状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺实际投资金额与募集后 (
序号 承诺投资项目 实际投资项目 或截止日
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
项目完工程
额的差额
度)
向华泰公司增资向华泰公司增资
6亿元，建设12 6亿元，建设12
万吨/年聚氯乙烯万吨/年聚氯乙烯
1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 2006年4月
专用树脂配套10专用树脂配套10
万吨/年离子膜烧万吨/年离子膜烧
碱工程项目 碱工程项目
2 补充流动资金 补充流动资金 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 3,233.50 -附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 万元
实际投资项目 承诺效益 最近两年实际效益
截止日投 是否
截止日累计实现效益
资项目累 达到
2006 2007
计产能利 预计
序号 项目名称 年收入 年净利润
用率 效益
年收入 年净利润 年收入 年净利润 年收入 年净利润
向华泰公司增资6亿
元，建设12万吨/年聚氯
1 乙烯专用树脂配套10万 100% 81,599.83 9,472.10 53,040.55 4,923.07 103,557.91 12,286.30 156,598.46 17,209.37 是
吨/年离子膜烧碱工程项
目注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。议案九：
关于公司2007年度募集资金使用情况的报告
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，立信会计师事务所有限公司对本公司2007年度募集资金使用情况进行了专项审核。现将本公司2007年度募集资金使用情况作如下说明：
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】124号文核准，于2006年11月24日首次公开发行新股。发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行股价人民币6.6元，募集资金总额为人民币660,000,000.00元，扣除发行费用人民币27,665,000.00元后实际募集资金净额为人民币632,335,000.00元。资金到位时间为2006年12月1日，业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字（2006）第11499号《验资报告》验证确认。
在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设了募集资金的存储专户，账号为：3002013129024921296。子公司新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称华泰公司)为吸收增资资金在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设验资账户账号为：3002013129024921695。截至2006年12月31日止，公司募集资金户余额12,764.00元，均为募集资金利息收入。华泰公司验资户余额为206,798.42元，其中募集资金利息收入为68,932.96。经审计，截止2007年12月31日止，公司与华泰公司募集资金账户已销户，募集资金余额已使用完毕。
（二）经中国证券监督管理委员会证监发字【2007】409号文批准，于2007年12月20日增发股票，发行人民币普通股（A股）3,243万股，发行股价30.90元，共募集资金1,002,087,000.00元，扣除承销费等发行所需费用计32,299,605.00元后实际募集资金净额为969,787,395.00元。募集资金到位时间为2007年12月26日。业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2007）第12025号《验资报告》验证确认。
按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国工商银行乌鲁木齐市西大
桥支行开设了募集资金的存储专户，账号为：3002013129200006166。募集资金
于2007年12月26日存入该账户，金额为：975,002,395.00元(含尚未支付的上
市费用5,215,000.00元)。经审计，截止2007年12月31日公司募集资金账户余
额为975,002,395.00元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券
法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公
司对募集资金在专项账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，严格履行申请
和审批手续。公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘
请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》的规定，公司于2008年1月3日与保荐机构—海通证券股份有限公司及中国工
商银行乌鲁木齐市西大桥支行签订了《募集资金三方监管协议》、华泰公司于2008
年1月8日与保荐机构—海通证券股份有限公司及中国建设银行乌鲁木齐市人民
路支行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三分监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况 单位：（人民币）万元
募集资金总额 66,000.00 本年度投入募集资金总额 13.79
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 66,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0%
是否 截至期
截至期 项目可
已变 本年 末累计 是否
募集资金 截至期末 截至期末 末投入 项目达到预 行性是承诺投资 更项 调整后投 度投 投入金 本年度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 进度 定可使用状 否发生项目 目（含 资总额 入金 额与承 现的效益 预计
总额 金额(1) 金额(2) （%）(4) 态日期 重大变
部分 额 诺投入 效益
＝(2)/(1) 化
变更） 金额的
差额(3)
＝
(2)-(1)12万吨/年
聚氯乙烯
树脂配套 2006年04 12,286.30
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 13.79 60,000.00 0 100.00% 是 否10万吨/年 月16日 （注3）
离子膜烧
碱项目
合计 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 否
项目可行性发生重大变化的
否
情况说明
募集资金投资项目实施地点
否
变更情况
募集资金投资项目实施方式
否
调整情况
华泰公司支付欠付本公司为募集资金投资项目垫付的款项为15,246.98万元，银行借款
募集资金投资项目
35,221.60万元,未付工程款9,531.42万元。华泰公司已于2007年1月31日前运用60,000.00
先期投入及置换情况
万元募集资金支付以上募集资金项目先期投入部分。
用闲置募集资金
否
暂时补充流动资金情况
项目实施出现
否
募集资金结余的金额及原因
公司募集资金已全部使用完毕。募集资金其他使用情况：1、支付发行费用共计2,766.50万
募集资金其他使用情况
元。2、2006年12月1日公司已将3,233.50万元募集资金补充公司流动资金。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”
及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依
据确定。
注3：本年度实现的效益为承诺投资项目的整体效益，募集资金占该项目总
投资额的比例为66.45%。
2、增发新股募集资金项目的资金使用情况
本年度增发新股的募集资金尚未使用。
2008年1月9日将上述募集资金按照招股说明书规定用途向新疆华泰重化工
有限责任公司增资92,211万元，建设年产12万吨/年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨
/年离子膜烧碱工程一期技改项目，其余47,677,395.00元用于补充本公司流动资金。
经第三届二次董事会（临时会议）审议通过，于2008年1月25日全额置换了华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金278,637,389.82元和银行借款400,000,000.00元，共计678,637,389.82元。该事项业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（2008）第10054号专项审核报告审核。
募集资金余额243,472,610.18元将按照《募集资金三方监管协议》专项用于华泰公司一期技改项目的资金支付。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度首发募集资金存在先期投入及置换的情况：华泰公司支付欠付为募集资金投资项目垫付的款项为15,246.98万元，银行借款35,221.60万元,未付工程款9,531.42万元。华泰公司已于2007年1月31日前运用60,000.00万元募集资金支付以上募集资金项目先期投入部分。
以上议案提请股东大会审议。
议案十：
关于公司申请2008年度综合授信额度的议案
为保证2008年生产经营需要，公司计划向各银行申请综合授信额度共计
57,000万元，2008年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。
向各银行申请综合授信额度计划如下：序号 申请贷款银行 申请授信额度（万元） 贷款用途
1 中国工商银行乌鲁木齐西大桥支行 6,000 流动资金贷款
8,000
2 交通银行乌鲁木齐分行 流动资金贷款
3 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 3,000 流动资金贷款
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路
4 20,000 流动资金贷款
支行
5 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000 综合授信
合 计 57,000
注：1、是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要而定，且不超过上述具
体贷款金额。
2、贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准。
3、上述担保方式均为本公司信用担保。
以上议案提请股东大会审议。
议案十一：
关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司
申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案
公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）根
据2008年生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请贷款共计
116,200万元，华泰公司根据生产经营实际需要适时向各银行在前述贷款计划金
额范围内申请贷款，具体贷款金额不超过前述计划金额。中泰化学拟为华泰公司
在上述贷款金额内申请的贷款提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同
为准。华泰公司向各银行申请116,200万元贷款计划金额明细如下：序号 申请贷款银行 计划申请金额（万元） 贷款用途 担保方式
1 中国银行股份有限公司新疆分行 5,000 流动资金贷款 中泰保证
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐
9,000
2 流动资金贷款 中泰保证
人民路支行
3 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 30,000 综合授信 中泰保证
4 中国农业银行新疆分行 25,000 综合授信 中泰保证
5 乌鲁木齐市商业银行小西门支行 4,000 流动资金贷款 中泰保证
6 交通银行乌鲁木齐分行 5,200 流动资金贷款 中泰保证
7 华夏银行乌鲁木齐分行 35,000 综合授信 中泰保证
8 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 3,000 流动资金贷款 中泰保证
合 计 116,200
注：1、贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准；
2、中泰保证指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视华泰公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金
额和担保金额。
以上议案提请股东大会审议。议案十二：
关于公司2008年日常关联交易的议案
根据生产经营需要，2008年公司将向关联方销售产品、采购生产所需原材料、接受劳务，具体如下：
一、关于公司与乌鲁木齐环鹏有限公司的电石采购关联交易
本公司及下属控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司向本公司股东乌鲁木齐环鹏有限公司采购生产所需电石，2007年向环鹏公司采购电石11,425.64万元；2008年预计采购金额约为20,000万元。
二、关于公司与中国化工新材料总公司供销分公司的电石采购关联交易
本公司及下属控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据电石需求量向本公司股东中国化工新材料总公司的分公司中国化工新材料总公司供销分公司采购所需电石，2007年未向新材料供销分公司采购电石；2008年预计采购电石金额约为15,000万元。
三、关于公司与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司聚氯乙烯树脂、烧碱销售、纯碱采购的关联交易
本公司向股东新疆化工（集团）有限责任公司控股子公司新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售部分产品，2007年向供销公司销售烧碱金额为35.96万元，销售聚氯乙烯树脂金额为477.66万元；2008年预计销售烧碱约为150万元，销售聚氯乙烯树脂约为700万元。
本公司下属子公司新疆中化建进出口有限责任公司向供销公司采购纯碱，2007年向供销公司采购纯碱金额为88.4万元；2008年预计采购金额约为200万元。
以上关联交易所涉及的产品单价均按市场公允价格执行。
四、关于公司与新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务关联交易
本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司接受本公司股东新疆三联投资集团有限公司的子公司新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务，2007年接受工程劳务金额总计为6,644.11万元；2008年预计接受工程劳务金额总计约为10,000万元。
上述关联交易涉及工程招投标的，最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定，届时公司发布补充公告。
以上议案提请股东大会审议。议案十三：
关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目
并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。2008年需求电石原料近70万吨左右，公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）目前拥有18万吨电石生产能力，为中泰化学的电石供应基地，对降低公司生产成本起到了积极的作用，但远远不能满足公司电石需求。待公司米东新区工业园项目全部建成投产后，电石的需求量将会进一步扩大，加之电石价格有不断上涨的趋势，迫切需要扩大电石生产规模，对稳定公司电石供应、降低采购成本、稳固公司产业链将起到十分重要的作用。综上，公司计划在中泰矿冶扩建50万吨电石，现拟先期建设一期年产20万吨电石项目，项目采用产业政策规定的全密闭式电石炉，50万吨电石项目报批总投资93,902万元，其中建设投资82,300.2万元，资金为企业自筹解决；项目分二期建设，第一期建设年产20万吨电石工程和装置，二期建设年产30万吨工程和装置，现提请公司董事会审议并提交公司股东大会审议，授权公司经理层办理如下手续：
1.具体办理上述项目前期准备手续和工作，包括可研确定、环境保护影响评价、土地出让（如有）、项目设计、设备选型和预定、土地先期平整等等；
2.具体办理上述项目的所有政府审批工作和手续，包括项目备案、有权环保部门的审批等等；
3.待完成上述准备工作和获得有权政府审批后，确定全面开工时间和进行全面开工建设计划和实施步骤等一切项目建设事宜。
待所有审批手续完备后，本议案履行相关法律程序并另行作详细公告。
以上议案提请股东大会审议。议案十四：
关于新疆华泰重化工有限责任公司建设二期项目的议案—暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目
依据中泰化学的总体规划：依托新疆的优势资源和能源，充分利用西部大开发的机遇和政策，以氯碱化工为主体，采用“整体规划、分步实施”方式，建设盐、煤、电、化一体的产业群，形成主业突出、上下游产业链紧密结合的效益型结构，成为可持续发展的现代化环保型氯碱化工企业。中泰化学把华泰公司、中泰化学本部作为重要的生产基地，并以华泰公司为主体，整体规划了60万吨聚氯乙烯树脂、50万吨烧碱等配套项目的米东新区中泰化学工业园。
根据工业园整体规划，华泰公司拟启动二期项目――暨年产36万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱项目（以下简称“二期项目”），该项目已经中泰化学二届二十三次董事会审议通过进行环境保护批复审核等前期手续和工作，目前正在国家环保局进行环境报告书的批复审核，现华泰公司拟进行二期项目的开工准备工作，待环评报告书等项目审批和建设手续办理完成后正式动工建设，该项目拟计划于2010年6月底前全部建成投产。
经可行性论证，二期项目主要建设工程确定为：36万吨/年聚氯乙烯树脂、配套30万吨/年离子膜烧碱装置，配套2x135MW热电联产装置以及100万吨/年电石渣制水泥熟料装置，配套公用工程、服务性工程。项目资金由企业自筹。
以上议案提请股东大会审议。议案十五：
关于修改《新疆中泰化学股份有限公司
董事会议事规则》的议案
因公司董事会换届选举，董事人数增加，根据《公司法》、公司章程等法律法规定的规定，对原公司董事会议事规则进行修改，具体内容如下：
原第二十条：“董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名；董事会设董事长一名。董事会设董事长1人。”现修改为：“董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名；董事会设董事长一名。”
以上议案提请股东大会审议。
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