山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 20:56 中国证券网

证券代码：600308 股票简称：华泰股份编号2007-005
山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2008年2月2日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2008年2月14日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
三、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
公司2007年度实现净利润261,132,847.32元，提取10%的法定盈余公积26,113,284.72元，5%的任意盈余公积13056642.36元，加期初未分配利润534,120,439.05元，2007年可供股东分配的利润756,083,359.29元。董事会拟定以现有股本548,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金153,620,665.24元，剩余未分配利润结转下年度分派。
以上议案尚需提交2007年年度股东大会审议通过。
特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇〇八年二月十四日

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