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安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于2007年度股东大会增加一项议案的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 19:51 中国证券网
证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2008]015号
安徽飞亚纺织发展股份有限公司关于2007年度股东大会增加一项议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年度股东大会通知已于2008年1月24日在《证券日报》上予以公告，2008年2月13日，由本公司控股股东安徽飞亚集团公司提议（持有公司股份4054.9120万股，占公司总股本的40.55%），由于公司董事的辞职，董事数量已不符合《公司章程》的规定，为保证董事会工作的正常开展，提名孙伟挺先生、陈玲芬女士、徐文英先生、李定安先生为飞亚股份公司第三届董事会董事候选人（其中徐文英先生、李定安先生为独立董事候选人，孙伟挺先生、陈玲芬女士为夫妻关系），并提交公司2007年度股东大会审议。
公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交2007年度股东大会，对《关于召开2007年度股东大会的通知》作修改后如下：
一、会议时间：2008年2月28日（星期四）下午2：00开始，会期半天。
二、会议地点：安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
五、会议主要议题：
1、审议董事会2007年度工作报告；
2、审议监事会2007年度工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议关于公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司《2007年年度报告及摘要》；
6、审议公司《增补四位董事的议案》；
6．1 选举孙伟挺先生为公司第三届董事会董事；
6．2选举陈玲芬女士为公司第三届董事会董事；
6．3选举徐文英先生为公司第三届董事会独立董事；
6．4选举李定安先生为公司第三届董事会独立董事。
其中第6项议案采用累积投票制。独立董事候选人徐文英先生、李定安先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事刘心报先生、何晖女士、张晓健先生将在本次股东大会上作年度述职报告。
六、出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
2、截止2008年2月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记日：2008年2月27日星期三9：00～17：00。
八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2月27日星期三9：00～17：00持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2月27日17：00前到达本公司为准）。
九、会议登记地点：安徽省淮北市濉溪路庆相桥 邮编：235033
安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
联系电话：0561-3011923-3054 传真：0561-3017058
联系人：丁敏
十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书、董事候选人简历
特此公告

安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
二OO八年二月十六日

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。1、2007年度董事会工作报告； 赞成□、反对□、弃权□2、2007年度监事会工作报告； 赞成□、反对□、弃权□3、2007年度财务决算报告； 赞成□、反对□、弃权□4、2007年度利润分配预案； 赞成□、反对□、弃权□5、2007年年度报告及其摘要； 赞成□、反对□、弃权□6、增补四位董事的议案。
6．1选举孙伟挺先生为公司第三届董事会董事；
赞成 股 反对 股 弃权 股
6．2选举陈玲芬女士为公司第三届董事会董事；
赞成 股 反对 股 弃权 股
6．3选举徐文英先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成 股 反对 股 弃权 股
6．4选举李定安先生为公司第三届董事会独立董事。
赞成 股 反对 股 弃权 股委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账户：受委托人签名： 受托人身份证号码：委托书有效期限： 委托日期：2008年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。董事候选人简历
孙伟挺，男，1963年出生，中国国籍，曾在中国人民大学工商管理学院在职经理工商管理专业学习，在美国Central State University工商管理专业学习，获EMBA学位，在纺织行业拥有25年经验。1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，先后担任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，在浙江绍兴市越城区工作，任副区长；目前担任华孚控股董事长、总裁职务。
陈玲芬，女，1963年出生，中国国籍，曾在中国人民大学工商管理学院在职经理工商管理专业学习，获EMBA学位。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、浙江省绍兴市经济协作办公室综合科科长、浙江省绍兴市驻珠海、深圳办事处副主任。目前担任华孚控股副董事长兼营销总裁。
徐文英，男，1951年11月生,汉族，1968年参加工作,大学学历,中共党员,教授级高级工程师。历任内蒙古呼和浩特化学纤维厂技术员、副厂长、总工程师,纺织工业部计划司技术处副处长。1998年起,任纺织工业协会副秘书长、纺织企业技术进步与咨询服务中心主任、中国棉纺色织行业协会理事长、中国纺织工业协会产业部副主任,享受政府特殊津贴。同时担任黑牡丹（600510）及魏桥纺织(2689)独立董事。
李定安，男，1945年12月出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。1965年毕业于武汉市财贸干部学院（现汉江大学）工业会计专业，1965年—1979年在武汉市建材局所属企业从事财务会计工作14年，具有丰富的企业财务管理实践经验。1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位，留校任教。1989年起任硕士研究生导师，1996年6月调入华南理工大学应用数学系，曾任会计及应用软件教研室主任、应用数学系主任，评聘为教授。2001年5月起任工商管理学院会计学系教授。2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长。
李定安教授现任政协广东省第十届常务委员会委员，中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学常务理事，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员，暨南大学管理学院兼职教授，澳门科技大学兼职教授，广东亚新传动有限公司财务顾问。广州港集团有限公司及广州新太科技股份有限公司（600728）独立董事。
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