上市公司2月15日晚间公告速递

　　(000048) *ST康达：诉讼事项进展

　　*ST 康达在2007年3月28日的临时公告和公司2006年年度报告中就公司的有关诉讼事项作了详细披露，现就以下诉讼案件的进展情况予以公告。

　　一、中国东方资产管理公司深圳办事处诉公司及控股子公司借款纠纷案。

　　二、公司诉深圳惠好实业有限公司产证纠纷案。

　　三、广东兆源投资发展有限公司诉公司担保合同纠纷案。

　　四、中国建筑二局第三建筑公司深圳分公司诉公司拖欠工程款纠纷案。

　　五、中国农业银行深圳市分行布吉支行诉公司借款纠纷案。

　　(000423) 东阿阿胶：证监会对发行认股权证的申请材料正在审核程序中

　　东阿阿胶2007年11月30日召开的2007年第四次临时股东大会上审议通过了发行认股权证的相关议案内容。公司积极准备相关材料，及时进行了有效沟通，发行认股权证申请文件已上报证监会核准。证监会对发行认股权证的申请材料已受理审查，目前正在审核程序中。

　　(000511) 银基发展：3月15日召开2007年度股东大会

　　1、召开时间：2008年3月15日(星期六)上午9时

　　2、召开地点：皇城酒店会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年3月10日

　　6、会议审议事项：《关于公司2007年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》等。

　　(000562) 宏源证券：住所地门牌号码变更

　　根据新疆乌鲁木齐市政府办公厅通知，宏源证券住所地宏源大厦所属街道办事处对辖区门牌号码进行了调整。公司住所地原门牌号码现变更为：新疆乌鲁木齐市文艺路233号。公司联系电话不变。

　　(000578) SST 数码：以新增股份换股吸收合并盐湖集团现金选择权申报结果

　　2008年1月31日，SST 数码流通股股东可于2008年2月1日至2008年2月14日的股票正常交易时段进行公司以新增股份换股吸收合并盐湖集团的现金选择权申报。

　　截止目前，流通股现金选择权的申报股数为0股。

　　(000595) 西北轴承：财政部同意向公司退付2007年度10-12月一般增值税4,604,178.71元

　　日前，西北轴承收到财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处2008年2月1日发出的关于公司申请退付一般增值税的批复，同意向公司退付2007年度10-12月一般增值税4,604,178.71元。此项退付公司将于2008年度按增加“营业外收入”做财务处理。

　　(000605) *ST 四环：2008年第一次临时股东大会通知的补充公告

　　*ST 四环曾于2008年2月2日发布《召开2008年第一次临时股东大会的通知》，因董事候选人刘惠文先生、吕林祥先生简历发生变化，现予以补充公告。

　　(000659) 珠海中富：40,394,276股限售股份2月19日上市流通

　　1.本次解除限售股东2家，限售股份可上市流通数量为40,394,276股。

　　2.截至2008年1月11日原非流通股东珠海中富工业集团有限公司向珠海成创实业有限公司偿还股改垫付股份6,586,300股。

　　3.本次限售股份可上市流通日为2008年2月19日。

　　(000750) SST集琦：董事会聘任肖笛波先生为公司财务总监

　　S ST集琦于2008年2月15日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第一次临时会议，同意聘任肖笛波先生为公司财务总监。

　　莫云存先生因个人原因辞去财务总监职务。

　　(000806) 银河科技：办公地址搬迁

　　为便于集中办公，银河科技办公地址进行了搬迁，搬迁后的办公地址及联系方式如下：

　　地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼

　　邮政编码：536000

　　联系部门：董事会秘书处

　　联系电话：0779-3202636

　　传真：0779-3926916

　　电子邮箱：yhtech@yhgroup.cn

　　公司网址：www.yinhetech.com

　　(000828) 东莞控股：董事会同意公司向银行申请短期贷款的授信融资额度

　　东莞控股第四届董事会第十次会议于2008年2月14日召开，通过如下议案：

　　一、同意公司以信用的形式向下列银行申请短期贷款的授信融资额度，公司根据资金需求以及各银行提供的资金成本选择使用这些授信额度。

　　1、同意向中国银行东莞分行申请9亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；

　　2、同意向中国工商银行东莞分行申请3亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；

　　3、同意向中信实业银行东莞分行申请4亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；

　　4、同意向招商银行东莞分行申请5亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；

　　5、同意向民生银行东莞分行申请3亿元人民币的短期贷款额度的授信融资；

　　6、同意向交通银行东莞分行申请2亿元人民币的短期贷款额度的授信融资。

　　二、授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

　　(000999) S三 九：临时股东大会通过大股东及其关联方资金占用清偿方案等议案

　　S三九2008年第一次临时股东大会于2月15日召开，通过以下议案：

　　1、关于大股东及其关联方资金占用清偿方案。

　　2、关于受让“999” 以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案。

　　3、聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构。

　　(000999) S三九：签订受让“999” 以及“三九”系列注册商标、湖南三九与山东三九股权的补充协议

　　2008年2月15日，S 三 九已与三九企业集团(深圳南方制药厂)、深圳三九药业有限公司签订《<“999” 以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权转让合同>的补充协议》；公司全资子公司三九药业(香港)有限公司已分别与香港三九集团有限公司、CHILLI INVESTMENT LTD签订《<关于山东三九药业有限公司之股权转让协议>的补充协议》、《<关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议>的补充协议》。

　　(000999) S三九：与三九集团及三九药业签订债务偿还安排的协议

　　2008年2月15日，S 三 九与三九企业集团(深圳南方制药厂)、深圳三九药业有限公司签订了《关于债务偿还安排的协议》。

　　(002052) 同洲电子：临时股东大会通过投资哈尔滨有线数字电视网络的事项

　　同洲电子2008年第一次临时股东大会于2008年2月15日召开，通过《关于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》和《修改〈公司章程〉的议案》。

　　(002060) 粤水电：年度股东大会通过2007年年度报告及修改申请公开增发A股方案

　　粤 水 电2007年年度股东大会于2008年2月15日召开，通过如下议案：

　　(一)董事会工作报告

　　(二)监事会工作报告

　　(三)利润分配方案

　　(四)2007年度公司财务决算报告

　　(五)2008年度公司财务预算方案

　　(六)2007年年度报告及摘要

　　(七)对公司有关董事、监事、高管人员2007年度考核奖励的议案

　　(八)调整外部董事(不含独立董事)年度津贴标准的议案

　　(九)续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案

　　(十)董事会关于前次募集资金使用情况的报告

　　(十一)董事会关于2007年募集资金使用情况的报告

　　(十二)关于修改公司申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案

　　(十三)关于承建工程的关联交易议案

　　(002062) 宏润建设：董事会通过公司内部审计制度等议案

　　宏润建设第五届董事会第十二次会议于2008年2月14日召开，通过如下议案：

　　1、《关于制定<公司内部审计制度>的议案》。

　　2、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》。

　　3、《关于制定<公司董事会审计委员会年报审计工作规则>的议案》。

　　(002083) 孚日股份：各银行在公司银企交流会初步达成以银团贷款形式为公司光伏电项目提供资金支持的意向

　　孚日股份于2008年2月15日在公司会议室召开了银企交流会，工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、华夏银行相关负责人出席了本次交流会。会议上，各银行纷纷表示将大力支持公司所投资的光伏电项目，并初步达成了以银团贷款的形式为该项目提供资金支持的意向。

　　(002096) 南岭民爆：2007年度业绩快报，每股收益0.63元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.63

　　净资产收益率(%) 13.37

　　每股净资产(元) 4.73

　　(002104) 恒宝股份：控股子公司恒宝信息更名及完成增资

　　恒宝股份第三届董事会第七次临时会议同意向控股子公司北京恒宝信息技术有限公司增资2,540万元，增资后占恒宝信息70%股权。同时恒宝信息也召开了2008年第二次临时股东会，同意将注册资本由1,600万元增加至5,000万元，其中公司增资2,540万元，占增资后70%股份；李鹏增资360万元，占增资后20%股份；高强出资500万元，占增资后10%股份。目前公司、李鹏和高强已经履行完出资。

　　恒宝信息2008年第二次临时股东会通过了变更公司名称为“北京恒银金融科技有限公司”的决议，且该名称的变更已经北京市工商行政管理局核准。恒宝信息已于2008年1月18日完成了增资和更名的工商变更手续，取得了增资后和公司名称变更后的营业执照。

　　(002160) 常铝股份：董事会通过制定独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程的议案

　　常铝股份第二届董事会第六次会议于2008年2月15日召开，审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》和《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　(002165) 红宝丽：全资子公司签订《募集资金三方监管协议》

　　红 宝 丽2007年第3次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》。公司以上市募集资金出资设立全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司。该子公司会同公司保荐机构平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2008年1月23日。

　　(002194) 武汉凡谷：董事会通过投资设立法人独资有限责任公司等议案

　　武汉凡谷二届董事会2008年第一次临时会议于2008年2月15日召开，通过了以下议案：

　　一、拟设立一家法人独资有限责任公司专注于电子器件及机械加工领域的生产、销售、研发、投资。

　　二、制订《公司内部审计工作制度》。

　　三、制订《特定对象来访接待工作制度》。

　　四、制订《独立董事年报工作制度》。

　　五、制订《审计委员会年报工作规程》。

　　(002206) 海利得：签订募集资金三方监管协议

　　海 利 得与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(002042) 飞亚股份：2007年度股东大会增加一项议案

　　2008年2月13日，由飞亚股份控股股东安徽飞亚集团公司提议，由于公司董事的辞职，董事数量已不符合《公司章程》的规定，提名孙伟挺先生、陈玲芬女士、徐文英先生、李定安先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2007年度股东大会审议。

　　公司董事会同意将上述提案提交2007年度股东大会审议。

　　(002087) 新野纺织：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.29

　　2、每股净资产(元) 4.36

　　3、净资产收益率(%) 6.74

　　二、不分配不转增

　　(002092) 中泰化学：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.925

　　2、每股净资产(元) 8.77

　　3、净资产收益率(%) 9.27

　　二、每10股送2股，派0.7元(含税)转增8股

　　(002092) 中泰化学：3月9日召开2007年度股东大会

　　(一)会议召集人：董事会

　　(二)会议时间：2008年3月9日上午10:30时

　　(三)会议地点：公司四楼会议室

　　(四)召开方式：现场表决方式

　　(五)股权登记日：2008年3月3日

　　(六)审议事项：2007年度利润分配预案、2008年日常关联交易的议案等。

　　(002104) 恒宝股份：控股子公司恒宝信息更名及完成增资

　　恒宝股份第三届董事会第七次临时会议同意向控股子公司北京恒宝信息技术有限公司增资2,540万元，增资后占恒宝信息70%股权。同时恒宝信息也召开了2008年第二次临时股东会，同意将注册资本由1,600万元增加至5,000万元，其中公司增资2,540万元，占增资后70%股份；李鹏增资360万元，占增资后20%股份；高强出资500万元，占增资后10%股份。目前公司、李鹏和高强已经履行完出资。

　　恒宝信息2008年第二次临时股东会通过了变更公司名称为“北京恒银金融科技有限公司”的决议，且该名称的变更已经北京市工商行政管理局核准。恒宝信息已于2008年1月18日完成了增资和更名的工商变更手续，取得了增资后和公司名称变更后的营业执照。

　　(002149) 西部材料：3月5日召开2008年第一次临时股东大会

　　(一)召开时间：2008年3月5日下午2:00

　　(二)会议召开地点：公司四楼401会议室

　　(三)股权登记日：2008年2月29日

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)召开方式：现场投票

　　(六)审议事项：《关于更换公司2007年度审计机构的议案》、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　(600068) 葛洲坝：2007年度业绩快报

　　本公告所载中国葛洲坝集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　单位：人民币万元

　　2007年 2006年

　　营业收入 1,200,524.00 936,085.00

　　营业利润 67,962.00 34,462.00

　　利润总额 75,259.00 39,403.00

　　净利润 61,762.00 23,094.00

　　每股收益(元) 0.37 0.22

　　净资产收益率(%) 14.05 6.9

　　每股净资产(元) 3.23 2.45

　　注：本快报2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求追溯调整，和对同一控制下的控股合并公司调整了合并报表的期初数的结果。

　　(600068) 葛洲坝：董监事会决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年2月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举杨继学为公司董事长。

　　二、聘任丁焰章为公司总经理、彭立权为公司董事会秘书、罗泽华为公司证券事务代表。

　　三、通过公司及所属单位受让中国葛洲坝集团公司持有的四川内遂高速公路有限公司股权的议案。

　　四、选举刘炎华为公司第四届监事会主席。

　　(600068) 葛洲坝：关联交易公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司及其所属单位与公司控股股东中国葛洲坝集团公司(下称：集团公司)协商拟订了《股权转让协议》，公司及其所属单位按集团公司出资原价按比例受让其持有的四川内遂高速公路有限公司(注册资本3亿元，截至2007年9月底，首期实收资本6000万元，公司及集团公司分别出资3600万元及2400万元，公司持有其60%股权，下称：内遂公司)40%股权，即：公司出资1800万元受让集团公司持有的内遂公司30%股权，公司全资子公司葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团第五工程有限公司、葛洲坝集团第六工程有限公司和公司控股71.73%的子公司中国葛洲坝集团机械船舶有限公司5家单位分别出资120万元各受让集团公司持有的内遂公司2%股权。

　　股权转让后，公司持有内遂公司90%股权；上述公司所属五家单位分别持有内遂公司2%股权。

　　上述交易构成关联交易。

　　(600068) 葛洲坝：临时股东大会决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司章程的议案。

　　二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600089) 特变电工：临时股东大会决议公告

　　特变电工股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。

　　(600101) *ST明星：董事会决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2008年2月15日召开七届二十一次董事会，会议审议通过选举张有才为公司第七届董事会董事长等事项。

　　(600101) *ST明星：临时股东大会决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过增补公司第七届董事会董事的议案。

　　(600102) 莱钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　莱芜钢铁股份有限公司于2008年2月15日召开三届三十次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于延长公司第三届董、监事会董、监事任期的议案。

　　二、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　三、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　　董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600113) 浙江东日：电子邮箱变更公告

　　由于电信邮箱系统升级，浙江东日股份有限公司电子邮箱现变更为：zjdongri@wz.zj.cn。

　　(600113) 浙江东日：有限售条件的流通股上市公告

　　浙江东日股份有限公司本次有限售条件的流通股5900000股将于2008年2月21日起上市流通。

　　(600119) 长江投资：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 1,197,562,837.19 1,248,435,742.96

　　归属于上市公司股东的净利润 10,049,599.33 10,660,155.68

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,773,637.11 -36,225,922.52

　　基本每股收益 0.04 0.04

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 -0.14

　　全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 2.57

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.21 -8.73

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.11

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,002,211,895.78 1,032,512,646.73

　　所有者权益(或股东权益) 423,393,331.19 414,738,770.43

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.64 1.61

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600119) 长江投资：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　长发集团长江投资实业股份有限公司于2008年2月14日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2007年度报告。

　　三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目调整的议案。

　　四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司年度审计工作的议案。

　　董事会决定于2008年3月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600151) 航天机电：2007年度业绩快报

　　本公告所载上海航天汽车机电股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　单位：人民币万元

　　2007年 2006年

　　总资产 237,793.52 222,828.52

　　归属于母公司所有者权益 127,303.85 129,353.32

　　营业收入 135,083.10 216,288.09

　　营业利润 5,362.01 13,884.72

　　利润总额 6,699.84 14,198.92

　　净利润(归属于母公司) 5,398.22 9,460.34

　　注：公司2006年度数据已按新会计准则进行调整。

　　2007年 2006年

　　基本每股收益(元) 0.072 0.126

　　全面摊薄净资产收益率(%) 4.24 7.31

　　每股净资产(元) 1.70 1.73

　　(600155) *ST宝硕：控股股东股权拍卖有关事项公告

　　河北宝硕股份有限公司已公告了定于2008年2月25日上午9:30在石家庄市康乐街35号河北大众拍卖有限责任公司拍卖厅拍卖公司控股股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)持有的公司股权事宜，现将有关股权拍卖的情况公告如下：

　　原公告拍卖标的为宝硕集团持有的公司股权148499749股。现公司重整计划草案已获保定市中级人民法院裁定批准，根据该重整计划草案，宝硕集团实际持有公司股权已调整为45130937股，本次拍卖标的将以该持股数为准。

　　竞买人(或其实际控制人)应当符合的相关条件及报名时须提交的相关材料，详见2008年2月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600218) 全柴动力：北汽福田减持股份公告

　　安徽全柴动力股份有限公司接到股东北汽福田汽车股份有限公司(持有公司股份13572000股，占公司总股份的4.79%，简称：北汽福田)通知：截止2008年2月15日下午收盘，北汽福田通过上海证券交易所交易系统出售公司股份4674500股(占公司总股份的1.65%)，尚持有公司股份8897500股(其中有限售条件流通股1527500股，无限售条件流通股7370000股)，占公司总股份的3.14%。

　　(110219、600219) 南山铝业：董事会决议公告

　　山东南山铝业股份有限公司于2008年2月15日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于调整公司可转换公司债券部分发行条款的议案。

　　(600308) 华泰股份：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 6,032,140,073.83 4,243,032,221.88

　　归属于上市公司股东的净利润 496,296,992.56 423,583,119.24

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 376,383,806.34 289,706,076.05

　　基本每股收益 0.905 0.772

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.686 0.528

　　全面摊薄净资产收益率(%) 14.07 13.63

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.67 9.32

　　每股经营活动产生的现金流量净额 1.83 2.00

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 9,167,805,794.09 8,666,588,027.50

　　所有者权益(或股东权益) 3,527,064,098.15 3,108,927,591.31

　　归属于上市公司股东的每股净资产 6.43 5.67

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。

　　(600308) 华泰股份：董监事会决议公告

　　山东华泰纸业股份有限公司于2008年2月14日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：以现有股本548645233股为基数，每10股派2.80元(含税)。

　　三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。

　　四、通过关于会计估计变更的议案。

　　五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议。

　　(600338) ST珠峰：关联交易公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司于2008年2月15日召开三届二十四董事会，会议审议同意公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司以约人民币93210720元的价格向西部矿业股份有限公司(公司实际控制人新疆塔城国际资源有限公司系该公司股东)销售3800吨锌锭[19650元/吨(含税)]和5618.4公斤铟锭[3300元/公斤(含税)]。双方已签订《工矿产品购销合同》，合同有效期自2008年1月29日至3月25日。

　　上述交易构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准。

　　(600399) 抚顺特钢：董事会决议公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司于2008年2月15日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过《公司股权激励计划实施考核办法》。

　　(600425) 青松建化：对外投资公告

　　新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿，其中公司以自有资金出资人民币1200万元，持有矿业公司49%的股权。大平滩煤矿最终开发规模为年产240万吨，估算总投资约为80000万元人民币，一期开采能力90万吨/年井矿，投资估算为35000万元人民币，注册资本金12250万元，其中公司出资6002.5万元，占注册资本的49%。首次出资额为2450万元人民币。投资期限为3年。

　　(600444) 国通管业：临时股东大会决议公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于增补公司第三届董事会董事的议案。

　　二、通过关于公司互保的议案。

　　(600540) 新赛股份：公布公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准，该文件有效期为6个月。

　　(600551) 科大创新：重大诉讼进展情况公告

　　科大创新股份有限公司日前收到安徽省高级人民法院(下称：安徽高院)《应诉通知书》、《二审举证通知书》和《民事上诉状》，称马鞍山梦都投资发展有限公司(下称：梦都投资)诉公司房屋转让合同纠纷一案，已被梦都投资上诉至安徽高院二审受理。该诉讼二审第一次开庭审理日期为2008年2月28日。

　　本次公告的诉讼，对公司的财务状况和经营成果产生的影响暂无法判断，具体数据以公司经审计的财务报告为准。目前公司生产经营情况正常。

　　(600591) 上海航空：董事会决议公告

　　上海航空股份有限公司于2008年2月15日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司总经理助理调整的议案。

　　二、同意公司向国家开发银行申请4亿美元中长期贷款，期限不超过三年，用于支付2008年-2010年引进的共22架飞机的部分预付款。

　　(600641) 万业企业：股份质押和解除公告

　　上海万业企业股份有限公司近日接控股股东-三林万业(上海)企业集团有限公司(下称：三林万业)的知会函，三林万业已于2008年1月29日、2月5日、2月13日分别将原质押给交通银行股份有限公司上海虹口支行、交通银行股份有限公司上海新区支行(下称：新区支行)、中国农业银行上海市普陀支行的460万股、3500万股、2375万股，共计6335万股公司股份作质押登记解除；三林万业将持有的公司股份1600万股(占公司总股本的3.57%)质押给新区支行作贷款担保，质押期限为2008年2月15日至2010年2月14日。

　　至此，三林万业累计质押其所持有的公司股份15435万股(占公司总股本的34.46%)。

　　(600660) 福耀玻璃：重大事项公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到财政部、商务部、国家税务总局有关通知，公司在2007年7月1日前与巴西、美国、俄罗斯、韩国、日本、西班牙、印度、德国和英国等客户签订的总金额为72亿元人民币的汽车玻璃的长期出口合同(合同期限最长至2015年)，准予公司持已签合同或中标证明，到当地主管退税的税务机关备案，准予按2007年7月1日前的出口退税率将合同执行完毕。公司现汽车玻璃的出口退税率为5%，2007年7月1日前执行的汽车玻璃的出口退税率为13%。

　　(600676) 交运股份：董事会决议公告

　　上海交运股份有限公司于2008年2月15日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于调整公司2007年第一次临时股东大会通过的关于参与上海巴士长运高速客运有限公司(现更名为：上海交运巴士客运(集团)有限公司，下称：交运巴士)资产重组方案的议案，拟对原出资方案进行调整：即根据资产重组前评估确认交运巴士每股净资产为1.72206元，按照1.72206:1的折股比例，公司增资认购的4700万元股本金应投入8093.68万元资产，其中以公司所属上海交通高速客运有限公司100%的股权作价3994.39万元，剩余部分用现金4099.29万元出资。公司其他原计划增资注入交运巴士的客运资产在交运巴士本次增资扩股完成以后再通过国有资产转让有关程序，由交运巴士用现金按照不低于评估值的价格向公司收购。

　　(600679、900916) 金山开发：有限售条件的流通股上市流通公告

　　金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股17680983股将于2008年2月21日起上市流通。

　　(600703) S*ST天颐：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天颐科技股份有限公司于2008年2月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向潜在控股股东福建三安集团有限公司的控股子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)非公开发行人民币普通股(A股)的议案：本次发行股份数量为114945392股，发行价格为4.33元/股，由三安电子以其经评估的净资产500456626元对应的全部LED外延片及芯片资产(超出本次发行股份金额的2743078.64元资产直接赠予公司)进行认购。

　　本次发行股票购买资产构成关联交易。

　　二、通过公司发行股份购买资产可行性分析的议案。

　　三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。

　　四、通过公司与三安电子签署《资产购买协议》及《股份认购协议》的议案。

　　五、通过提请股东大会同意三安电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

　　董事会决定于2008年3月3日上午9点召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行表决，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。

　　(600704) 中大股份：有限售条件的流通股上市公告

　　浙江中大集团股份有限公司本次有限售条件的流通股23871510股将于2008年2月21日起上市流通。

　　(600725) 云维股份：股东大会决议公告

　　云南云维股份有限公司于2008年2月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过公司关于2008年日常关联交易预计的议案。

　　六、通过关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案。

　　七、通过公司关于2008年度对外担保的议案。

　　(600792) 马龙产业：股东减持股份公告

　　云南马龙产业集团股份有限公司于2008年2月15日接到通知，截止2008年2月14日收市后，公司第二大股东云南马龙万企化工有限公司(截止2007年10月17日持有公司股份9063700股，占公司总股本的7.18%，下称：马龙万企)已通过上海证券交易所交易系统减持其所持公司股份2435450股(占公司总股本的1.93%)，尚持有公司股份6628250股(占公司总股本的5.25%)，其中无限售条件股份2000000股(占公司总股本的1.58%)，有限售条件股份4628250股(占公司总股本的3.67%，已全部质押给中信银行股份有限公司昆明分行)。

　　(600805) 悦达投资：临时股东大会决议公告

　　江苏悦达投资股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意公司分别为江苏悦达拖拉机制造有限公司6000万元银行借款、江苏悦达纺织集团有限公司3000万元银行借款提供担保。

　　(600816) 安信信托：信托纠纷诉讼公告

　　安信信托投资股份有限公司近日收到上海市第二中级人民法院(下称：上二中院)送达的三份《应诉通知书》、《举证通知书》及《起诉状》，称上二中院已分别受理太原市东阁服务有限公司诉公司信托纠纷案(下称：案件一)、太原威廉企业策划设计有限公司诉公司信托纠纷案(下称：案件二)、张玲娟诉公司信托纠纷案(下称：案件三)。以上三案均与同一信托项下河南新陵公路(下称：新陵公路)信托项目有关。其中案件一、案件二的原告于2004年11月20日与公司签订了《新陵公路项目贷款资金信托合同》，分别将两笔4000万元信托资金交付公司作为信托财产，由受托人按信托计划书的规定和委托人的指定，以贷款发放的形式发放给借款人，并由借款人专项用于新陵公路建设。案件三的原告于2005年10月31日与公司签订了《设立信托确认书》和《资金信托合同》，将1000万元信托资金交付公司用于购买新陵公路建设项目公司股权。贷款到期后，借款人未按规定的期限归还本金和利息，股权回购方也未按约定予以股权回购，公司也已经对河南新陵公路建设投资有限公司、担保单位河南万通路桥建设投资有限公司等依法提起诉讼，上二中院已经受理。

　　以上三案的诉讼请求为：判令被告因违背信托管理职责、处理信托事务不当、有严重过错分别赔偿案件一、二的原告信托财产的损失本金及利息各4401.53万元；赔偿案件三的原告本金及利息1054.73万元；判令被告承担本案诉讼费。

　　本次诉讼未开庭审理，处于调查论证阶段，因此无法准确判断对公司的本期利润的影响程度。

　　(600830) 大红鹰：为控股子公司下属公司提供担保公告

　　根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会授权，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向广发银行杭州宝善支行借款3000万元提供担保，担保期限自2008年2月起至2008年8月止。

　　截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保27220万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

　　(600858) 银座股份：临时股东大会决议公告

　　银座集团股份有限公司于2008年2月15日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、批准关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案。

　　二、批准关于增加公司注册资本总额的议案。

　　三、批准关于修改公司章程的议案。

　　四、批准关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

　　(600997) 开滦股份：签订工程建设总承包合同公告

　　开滦精煤股份有限公司(业主)于2008年2月14日与化学工业第二设计院(总承包商)、中冶焦耐工程技术有限公司(总承包商)分别签订了《公司10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目(二期)设计、采购、施工(EPC)总承包合同》和《公司干熄焦工程设计采购施工(EPC)总承包合同书》。公司将上述两项工程的项目设计、设备成套供货、建筑安装工程分别委托总承包商进行EPC工程总承包，项目总承包合同价款分别为31811.13万元、28271.37万元人民币。

　　(601168) 西部矿业：董事会决议及关联交易公告

　　西部矿业股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过关于公司与青海珠峰锌业有限公司(公司董事黄建荣为该公司实际控制人的法定代表人，下称：珠峰锌业)购销产品关联交易的议案：公司与珠峰锌业于2008年1月29日签订《工矿产品购销合同》，公司以自有资金约人民币93210720元(以最终验收和结算结果为准)的价格向珠峰锌业购买3800吨锌锭[19650元/吨(含税)]和5618.4公斤铟锭[3300元/公斤(含税)]，合同有效期自2008年1月29日至3月25日。

　　(601601) 中国太保：保费收入公告

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2008年1月1日至31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币82亿元、36亿元。

　　上述累计原保险保费收入数据根据中国公认《企业会计准则》编制，且未经审计。

　　(601872) 招商轮船：公布公告

　　招商局能源运输股份有限公司于2008年2月14日召开职工代表大会，会议选举王向阳为公司第二届监事会职工监事。

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