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广东水电二局股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 17:55 中国证券网
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2008-016
广东水电二局股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
经控制股东广东省水利水电第二工程局提议，本次会议增加《关于承建工程的关联交易议案》。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年2月15日上午10:00；
2、召开地点：公司办公楼四楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长黄迪领先生；
6、会议通知：公司于2008年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2007年年度股东大会的通知》的公告，并于2008年2月5日在上述报纸和网站公告了《2007年年度股东大会的补充通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东代表（包括股东代理人）共6人，代表股份11453.1527万股，占公司有表决权总股份的52.06%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议，会议由董事长黄迪领先生主持。
四、提案审议和表决情况
（一）董事会工作报告
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权
2、表决结果：通过。
（二）监事会工作报告
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（三）关于利润分配方案的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（四）关于2007年度公司财务决算报告的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（五）关于2008年度公司财务预算方案的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（六）关于2007年年度报告及摘要的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（七）关于对公司有关董事、监事、高管人员2007年度考核奖励的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（八）关于调整外部董事(不含独立董事)年度津贴标准的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（九）关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司财务报告的审计机构的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（十）董事会关于前次募集资金使用情况的报告
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（十一）董事会关于2007年募集资金使用情况的报告
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（十二）关于修改公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案的议案
1、总的表决情况：有表决权股东同意11453.1527万股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、表决结果：通过。
（十三）关于承建工程的关联交易议案
1、总的表决情况：有表决权的非关联股东同意910.1527万股，占出席会议有权表决的非关联股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，回避10543万股。
2、表决结果：通过。
五、其他事项
在本次股东大会上，独立董事向大会作了2007年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2.律师姓名：胡轶先生。
3.结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
七、备查文件
1、2007年年度股东大会决议
2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》

广东水电二局股份有限公司
董事会
二OO八年二月十五日
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