宁波新海电气第二届董事会第十二次会议决议公告(2)

　　1、公司名称(暂定)：中文：新海欧洲有限公司

　　英文：XINHAI EUROPE BV

　　2、设立地址：Mathenesserlaan 195, 3014 HB Rotterdam, The Netherlands

　　3、公司性质：有限责任公司

　　4、注册资本：280万美元

　　5、股东及出资方式：新海股份100%以现汇投资280万美元(自有资金)。

　　6、经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资

　　7、经营期限：10年

　　8、组织机构：设执行董事1名，由董事柳荷波女士兼任。

　　(二)设立目的、存在风险及对公司的影响

　　欧洲市场是公司的重要市场，巩固和开拓欧洲市场对公司具有重要的战略意义。随着公司未来业务的不断拓展，公司在新产品、新技术等方面与国外厂商的合作交流的机会日益增多。公司通过在欧洲设立全资子公司作为对外技术交流与合作的窗口，可以更加直接的了解国际同行发展的最新信息，有利于进一步整合进口商，缩短销售环节，逐步建立公司自主控制的销售渠道，为进一步开拓国际市场，扩大市场份额打下基础，也可以为公司进一步国际化积累经验，为公司实现成为世界行业前三强的战略目标奠定坚实基础。荷兰作为欧洲重要的国家之一，经济发达开放，人民友好，政府办事效率高，国际贸易和航运等物流业发达，可以非常便利地辐射欧洲其他国家和中亚、非洲等其他地区，所以在荷兰设立公司对公司发展战略目标的实现具有十分重要的意义。

　　从荷兰的投资环境、市场、经济效益等方面分析，该项目能充分利用国际市场，发展对外贸易，增加外汇收入。

　　虽然公司已有多年对外交流和国际贸易经验，但由于该项目是本公司第一次在境外设立投资贸易公司，对境外的相关法律法规尚不能完全熟悉，对境外投资贸易公司的管理缺少经验，该公司的运营可能存在一定的风险。

　　(三)此项对外投资须经国家外汇管理局宁波市分局和宁波市对外贸易经济合作局等相关政府部门批准后方可实施。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年二月十四日

　　证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-002

　　宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告