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证券代码：600325 证券简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司2007年度股东大会会议资料
（主持人：袁小波董事局主席）
一、会议时间：2008年2月13日（星期三）上午10：00
二、会议地点：珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室
三、会议议程：
1、宣布大会开幕
珠海华发实业股份有限公司2007年度股东大会正式开幕，参加今天股东大会的有股东、股东代表共 人，代表股份 万股，占公司总股本的 %。公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，会议聘请了广东恒益律师事务所律师出席本次会议，会议符合法律法规和公司章程的规定。
2、成立会议监票组
由公司代表冯永平监事、股东代表李永全组成监票组，负责监票工作。
3、宣读议案
（1）审议《关于<2007年度董事局工作报告>的议案》；（袁小波主席宣读）
（2）审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；（林悟彪监事长宣读）
（3）审议《关于<2007年度报告全文及摘要>的议案》；（李光
1宁副主席宣读）
（4）审议《关于2007年度利润分配方案的议案》；（李光宁副主席宣读）
（5）审议《关于<公司2007年度财务决算报告>的议案》；（刘克副主席宣读）
（6）审议《关于<公司2008年度财务预算报告>的议案》；（刘克副主席宣读）
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（刘克副主席宣读）
（8）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。（李光宁副主席宣读）
4、请各位股东对以上议案进行书面投票表决。
5、由公司冯永平监事及股东代表李永全进行收票、计票。
6、回答股东提问。
7、主持人袁小波主席宣布现场投票结果。
8、大会闭幕。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二OO八年二月十三日
2
关于《2007年度董事局工作报告》的议案
（宣读人：袁小波董事局主席）各位股东:
经过全体董事同心协力、精诚合作，2007年度公司董事局各项工作卓有成效，现编制了《2007年度董事局工作报告》（具体内容详见附件一）向各位股东汇报。该工作报告已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二OO八年二月十三日
3
关于《2007年度监事会工作报告》的议案
（宣读人：林悟彪监事长）各位股东:
经过全体监事同心协力、精诚合作，2007年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制了《2007年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）向各位股东汇报。该工作报告已经第六届监事会第四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司监事会
二OO八年二月十三日
4
关于《2007年度报告全文及摘要》的议案
（宣读人：李光宁董事局副主席）各位股东:
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2》（2007年修订）、2007年起正式实施的《企业会计准则2006》及《公司章程》的有关要求，结合2007年度经营情况，公司编制了《2007年度报告全文及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站)。该年度报告全文及摘要已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○八年二月十三日
5
关于2007年度利润分配方案的议案
（宣读人：李光宁董事局副主席）各位股东：
根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司编制的《审计报告》列示：本公司2007年度实现净利润362,828,235.28元，加上年初未分配利润 427,423,577.98 元，可供分配利润为790,251,813.26元，提取法定盈余公积计17,909,773.19元，可供股东分配的利润为772,342,040.07元，拟以本公司2007年末总股本315,957,539.00股为基数，以资本公积金转增股本并派发现金股利，向全体股东每10股转增10股并每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利31,595,753.90元。该利润分配方案已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○八年二月十三日
6
关于《2007年度财务决算报告》的议案
（宣读人：刘克董事局副主席）各位股东:
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2007年度财务决算报告》(具体内容详见附件四)。该决算报告已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○八年二月十三日
7
关于《2008年度财务预算报告》的议案
（宣读人：刘克董事局副主席）各位股东:
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2008年度财务预算报告》(具体内容详见附件五)。该预算报告已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○八年二月十三日
8
关于续聘会计师事务所的议案
（宣读人：刘克董事局副主席）各位股东：
鉴于本公司与天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司之间长期以来的良好合作关系，拟续聘其为公司2008年度的财务审计机构。同时由于公司近年来规模扩张迅猛，2007年总资产比2006年增长68％，业务收入增长156％，预计2008年公司总资产和收入还将大幅度增长；依据财政部关于注册会计师行业收费的相关规定，审计服务收费的重要依据是被审计单位的总资产及销售收入，同时结合同行业上市公司年度审计的收费水平，拟将公司支付给会计师事务所的年度审计费用调整为70万元人民币。该议案已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○八年二月十三日
9
关于调整独立董事津贴的议案
（宣读人：李光宁董事局副主席）各位股东:
为了进一步提高公司法人治理水平，充分发挥公司独立董事的积
极性，拟将独立董事的津贴调整为：固定津贴10万元／年，浮动津
贴10万元／年，并相应制定了《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》。独立董事津贴调整的具体内容及上述考核办法见附件六。该议案已经第六届董事局第十四次会议审议通过。
以上议案，提请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○○八年二月十三日
10
附件一：
二○○七年度董事局工作报告
（宣读人:袁小波董事局主席）各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的要求，现向股东大会作2007年度董事局工作报告。
2007年，董事局按照公司总体发展战略及年初制定的工作计划，圆满地完成了年度各项经营目标和工作任务，继续保持着公司稳健的发展，维护了广大股东的权益。
现将有关工作情况向各位董事报告如下：
一、明确目标，强化管理，超额完成经营计划
2007年是房地产价格上涨较快和宏观调控力度不断加大的一年。董事局根据公司《2005年～2009年五年发展规划》的要求，审时度势、正确决策，稳步推进公司的各项工作，使房地产项目开发和资本运作收到两翼齐飞的良好效果。
截至2007年12月31日，公司总资产92.4亿元，比上年增长68%；净资产22.67亿元，比上年增长89%；净利润3.63亿元，比上年增长155%。
本年度，董事局正确指导经营班子全面实施品牌战略、人才战略和土地储备战略，项目开发、楼宇销售和投融资等各项工作成绩喜人，推动了公司规模的不断扩大和业绩的稳步增长，取得了良好的经济效
11益和社会效益，为公司的快速发展和持续经营打下了坚实的基础。
2007年，华发新城三、四期、世纪城一、二期、华发九洲、华发生态园一期等项目实现销售总额52亿元，各开发项目取得了良好的销售业绩，成为公司经营业绩的主要支撑。全年共结算面积31.27万平方米，同比增长119.7％；结算收入21.22亿元，同比增长154.74％。华发新城五期、华发世纪城三、四期、华发生态园二期、华发水郡等项目也相继开工或进入销售期，为公司实现2008年乃至2009年楼宇销售目标打下了良好的基础。
同时，为保证公司可持续发展，经董事局审议通过，公司继续增加土地储备，包括：收购持有115万平方米土地的珠海世荣房产公司50％股权；中山市区2.7万平方米土地和三乡白石44.5万平方米土地。至此，公司开工在建的工程建筑面积325.12万平方米，还拥有建筑面积209.43万平方米的土地储备。
二、顺利完成董事局换届工作
由于公司第五届董事局任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2007年7月6日公司召开了2007年第一次临时股东大会，选举了袁小波先生、李光宁先生、刘克先生、刘亚非先生、王沛女士、俞卫国先生、吴东生先生、谭劲松先生、易健女士、景旭先生、陈杰平先生共十一人为公司第六届董事局董事，其中谭劲松先生、易健女士、景旭先生、陈杰平先生为独立董事。同日，公司还召开了第六届董事局第一次会议，会议推选袁小波先生为董事局主席，李光宁先生、刘克先生为董事局副主席，同时根据《公司法》及《公司章程》
12的有关规定和程序组建了公司新的经营班子。
三、董事局日常工作情况
2007年，董事局共召开了24次会议，审议通过了74项议案，主要包括：完善公司法人治理制度建设、出资收购珠海世荣房产50％股权、配股、出资收购中山市区2.7万平方米和三乡白石44.5万平方米土地、公司及下属公司贷款、借款等议案。
四、召集股东大会，提交议案，执行股东大会决议
2007年董事局共召集四次股东大会，包括一次年度股东大会和三次临时股东大会。董事局按照规定履行了通知、登记、召开、记录及信息披露等义务，保证了股东大会各项议案的顺利通过。董事局还根据股东大会的授权，认真执行了利润分配方案、可转债转股、配股材料送审等多项股东大会决议。
五、完善法人治理结构，提升管理水平和市场形象
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，董事局对《公司章程》的部分内容进行了修订，完善了公司章程及各项规章管理制度。2007年8月份，公司顺利通过了广东证监局上市公司专项治理活动的巡检。12月，华发股份入选上海证券交易所“上证公司治理板块”。
同时，董事局通过董事局秘书处，真实、准确、完整、及时的披露可能对广大投资者投资决策产生重大影响的信息，并积极主动开展投资者关系管理工作，进一步完善了公司法人治理结构。一年来，基于公司良好的业绩和经营实力，在股东和投资者的支持下，股价走势强于大势，市场形象进一步加强。
13
公司的发展离不开各位董事及股东的支持。今后，董事局成员仍将一如既往地勤奋工作，以保证公司能够持续、稳健发展，为股东和广大投资者创造应有的回报。
以上董事局工作报告，请各位股东审议。
二○○八年二月十三日
14
附件二：
2007
年度监事会工作报告
（宣读人：林悟彪监事长）各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的要求，现向股东大会作2007年度监事会工作报告。
2007年监事会按照年初制定的工作计划，为圆满完成经营目标和各项工作任务，保证公司持续、快速、稳定的发展，维护广大股东的权益尽心尽责，做了大量的工作。现将有关工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
1、珠海华发实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年2月14日上午在珠海市拱北丽景花园华发大楼会议室召开。经与会监事记名投票表决一致通过以下决议：
（1）、《关于监事会2006年度工作报告的议案》；
（2）、审议《关于2006年度报告全文及摘要》；
（3）、《关于2006年度利润分配预案的议案》。
2、珠海华发实业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年5月15日上午在珠海市拱北丽景花园华发大楼会议室召开。经与会监事记名投票表决一致通过以下决议：《关于公司监事会换届改选的议案》。
3、珠海华发实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年7月6日上午在珠海市拱北丽景花园华发大楼会议室召开。经与会
15监事记名投票表决一致通过以下决议：审议《关于选举公司监事长的议案》。
4、珠海华发实业股份有限公司第六届监事会第二次会议于2007年7月18日上午在珠海市拱北丽景花园华发大楼会议室召开。经与会监事记名投票表决一致通过以下决议：《关于2007年半年度报告全文及摘要的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
经检查，监事会认为，报告期内依据国家有关法律法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，充实了内部稽核室人员，完善了其部门和岗位职责设置。公司董事、总裁等高级管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司2007年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的使用与公开信息披露的情况一致。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产行为程序合法、严格执行信息披露制度。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
16
报告期内，公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害公司和股东利益行为。
珠海华发实业股份有限公司监事会
二00八年二月十三日
17附件四：
珠海华发实业股份有限公司
二00七年财务决算报告
18
2007年度财务决算报告
2007年，在公司董事会的领导和经营班子的带领下，从管理中要效益，经
过公司上下齐心协力，共同努力，公司规模不断扩大，经济效益迈上新台阶，净
利润达到3.63亿元，比2006年净利润1.48亿元增长145.27%。超额完成了年
初公司董事会下达的1.6158亿元的净利润考核指标。
一、2007年各项主要财务指标及其财务比率
资产负债表(一)编制单位:珠海华发实业股份公司 2007年12月31日 单位:人民币元
期末余额 年初余额
资产
合并 母公司 合并 母公司流动资产：
货币资金 1,572,160,301.58 808,984,716.87 1,493,229,574.98 1,403,258,553.13
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收帐款 18,000.00 0.00 540,000.00
预付帐款 526,416,426.61 740,249.95 500,461,616.41 21,792,067.62
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
其它应收款 36,803,662.77 3,940,973,631.52 24,183,693.42 2,323,777,903.79
存货 5,278,821,781.26 974,588,081.18 2,957,055,794.30 1,015,036,135.07
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 7,414,220,172.22 5,725,286,679.52 4,975,470,679.11 4,763,864,659.61非流动资产：
可供出售金融资产 9,239,884.00 9,239,884.00 8,527,097.24 8,527,097.24
长期股权投资 2,400,000.00 739,265,183.80 2,400,000.00 296,085,769.80
投资性房地产
固定资产 33,906,802.10 12,570,526.86 12,472,967.88 6,819,911.58
在建工程 215,333.90 0.00 62,925.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
无形资产 1,763,561,675.36 10,007,463.96 499,255,598.79 10,166,945.44
长期待摊费用 4,686,971.11 0.00 86,309.25
递延所得税资产 12,955,152.45 4,991,171.55 9,466,270.26 2,690,446.26
其他非流动资产 0.00 0.00
其他非流动资产合计 1,826,965,818.92 776,074,230.17 532,271,168.42 324,290,170.32资产总计 9,241,185,991.14 6,501,360,909.69 5,507,741,847.53 5,088,154,829.93
19
资产负债表(二)编制单位:珠海华发实业股份公司 2007年12月31日 单位:人民币元
期末余额 年初余额
负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司流动负债：
短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00 100,000,000.00 70,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 319,438,497.23 319,214,985.01 132,837,129.02 132,837,129.02
预收款项 3,369,326,266.87 1,402,093,720.80 1,390,625,569.70 1,368,293,669.70
应付职工薪酬 1,882,454.91 4,600.00 4,555,079.06 3,843,166.31
应付税费 39,839,361.20 37,266,875.39 -14,488,898.45 -16,075,801.49
应付利息 0.00 0.00 2,329,166.67 2,329,166.67
应付股利 0.00 0.00
其它应付款 256,861,850.00 403,466,791.77 382,616,171.94 68,648,046.40
其它流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,297,348,430.21 2,472,046,972.97 1,998,474,217.94 1,629,875,376.61非流动负债：
长期借款 2,675,000,000.00 2,035,000,000.00 1,850,000,000.00 1,730,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 411,421,000.00 411,421,000.00
长期应付款 0.00 0.00 49,517,680.00 49,517,680.00
递延所得税负债 1,448,614.80 1,448,614.80 1,100,260.99 1,100,260.99
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,676,448,614.80 2,036,448,614.80 2,312,038,940.99 2,192,038,940.99
负债合计 6,973,797,045.01 4,508,495,587.77 4,310,513,158.93 3,821,914,317.60股东权益：
实收资本(股本) 315,957,539.00 315,957,539.00 260,000,000.00 260,000,000.00
资本公积 716,256,346.09 716,255,450.09 360,679,332.94 360,678,436.94
盈余公积 164,688,877.36 164,688,877.36 146,779,104.17 146,779,104.17
未分配利润 772,342,040.07 795,963,455.47 427,424,776.33 498,782,971.22
外币报表折算差额 0.00归属于母公司所有者权益合计 1,969,244,802.52 1,992,865,321.92 1,194,883,213.44 1,266,240,512.33
少数股东权益 298,144,143.61 0.00 2,345,475.16
股东权益合计 2,267,388,946.13 1,992,865,321.92 1,197,228,688.60 1,266,240,512.33负债和股东权益总计 9,241,185,991.14 6,501,360,909.69 5,507,741,847.53 5,088,154,829.93
（一）财务分析：
1、资产总额：924,119万元，比2006年550,774万元增长373,345万元，
增长率67.79%。
（1）存货527,882万元，比上2006年295,706万元增加232,176万元。增
20加主要原因是华发新城五期、华发水郡项目在今年全面动工建设，由无形资产项下转入及原有已开工项目支付工程进度款所致。
（2）无形资产和预付帐款（主要是地价款）228,998万元，比2006年99,972万元增加129,026万元。增加主要原因是购置中山石歧项目和三乡项目土地及公司在2006年购置新城西项目用地S3S4地块由预付款项下转入。本年支付地价269,249万元，转入存货135,559万元，土地摊销1,796万元，预付工程款减少2,868万元。
2、负债总额：697,380万元，比2006年431,051万元增加266,329万元。增减变动较大的有：
（1）银行贷款净增加103,500万元，本年新增贷款264,000万元，归还贷款160,500万元。
（2）应付帐款增加18,660万元，主要是华发新城三期工程款暂挂。
（3）预收帐款增加197,870万元，本年楼款回收408,166万元，结转收入212,196万元，会所收入780万元。
（4）其他应付款减少12,576万元，主要是减少豪荣私人有限公司地价款所致。
（5）应付债券减少41,142万元，为华发可转债转增股本所致。
（6）应交税费增加5,433万元，年末世纪城二期预售楼款应交税金所致，于2008年1月已缴纳。
（7）长期应付款（应付商行款）减少4,952万元，为支付商业银行长期应付款所致。
3、股东权益226,739万元，比2006年119,723万元增加107,016万元。增减变动较大的有：
（1）股本增加5,596万元，华发可转债转入股本。
（2）资本公积增加35,558万元，华发可转债转入股本增加股本溢价。
（3）盈余公积增加1,791万元，按规定计提。
（4）未分配利润增加34,492万元，本年净利36,283万元，减去提取1，791万元盈余公积。
（5）少数股东权益增加29,579万元，主要是新增世荣公司权益所致。
21
（二）财务比率：
1、资产负债率75.46%，比2006年78.26%下降2.80个百分点。
2、流动比率1.73，比2006年2.49下降0.76。
3、速动比率0.50，比2006年1.01下降0.51。
4、存货周转率0.33，比2006年0.20上升0.13。
5、总资产同比增长率67.79%。
二、2007年财务预算执行情况：
实际利润完成与预算对比
单位：人民币元
项目 2007年发生数 2007年预算数 同比增减一、营业总收入 2,165,682,910 1,803,378,586 20.09%其中:主营营业收入 2,121,958,383 1,777,528,586 19.38%
其他业务收入 43,724,527 25,850,000 69.15%减：营业总成本 1,356,206,134 1,148,342,907 18.10%其中:主营营业成本 1,336,405,167 1,143,192,907 16.90%
其他业务支出 19,800,968 5,150,000 284.48%营业税金及附加 218,989,436 189,041,601 15.84%销售费用 78,051,880 92,302,336 -15.44%管理费用 84,277,001 98,966,650 -14.84%财务费用 -11,972,704 -7,850,000 -52.52%资产减值损失 2,412,200
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 90,678 4,750,000 -98.09%其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列） 437,809,640 287,325,092 52.37%加:营业外收入 650,855 500,000 30.17%减:营业外支出 1,725,124 100,000 1625.12%三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 436,735,371 287,725,092 51.79%减:所得税费用 77,648,053 51,158,764 51.78%四、净利润（净亏损以“-”号填列） 359,087,318 236,566,328 51.79%
归属于母公司所有者的净利润 362,828,235 236,566,328 53.37%
少数股东损益 -3,740,918五、每股收益
(一)基本每股收益 1.22 0.75 62.94%
22
(二)稀释每股收益 1.22 0.75 62.94%
（一）销售实现情况：
1、主营业务收入及成本：
2007年主营收入与2007年预算比较表
单位:人民币万元
2007年实际收入 2007年预算收入 增长率
项 目 销售 销售 销售 销售 销售
毛利率 销售收入 毛利率 毛利率
收入 成本 成本 收入 成本
华发新城二期 1,042 675 35.22%
华发新城三期 182,187 112,156 38.44% 147,481 94,589 35.86% 23.53% 18.57% 7.18%华发生态园一期 22,896 16,916 26.12% 25,000 15,933 36.27% -8.42% 6.17% -27.99%
车库 3861 2872 25.62% 3061 2343 23.46% 26.14% 22.58% 9.20%
翠景厂房 2000 1361 31.95% 2000 1361 31.95% 0.00% 0.00% 0.00%
其他 -432
华景 211 92 56.40% 211 92 0.00% 0.00%
合 计 212,197 133,640 37.02% 177,753 114,318 35.69% 19.38% 16.90% 3.74%
2007年实现主营业务收入212,196万元，比预算177,753万元增加34,443
万元，上升19.38%，主要原因由于华发新城三期开发进度的加快，全部在2007
年12月底前实现销售，由于市场向好，新城三期实现销售均价6,900元，比预
算6,691元增加209元，总收入比预算147,481万元增加34,706万元。
主营业务成本发生133,640万元，比预算114,318万元增加19,322万元，
上升16.90%，低于主营业务收入增长率。
①营销公司二手收入实现1,894万元，比预算1,300万元增加594万元。主
要是因为2007年中介代理业务市场好，超出原预期所致。
②文传公司484万元，比预算305万元增加179万元。
③会所公司132万元。
④租赁及停车收入465万元，比预算430万元增加35万元。
⑤更名费违约金收入1,397万元，比预算550万元增加847万元。
23
（2）其他业务支出1,980万元，比预算515万元增加1,465元。主要是因为营销二手业务部的费用772万元及会所公司成本费用900万元预算时计入了管理费用，决算时按业务性质计入其他业务成本所致。（二）费用的控制情况：
销售费用比较表
单位：人民币元
项 目 行次 2007年发生数 2007年预算数 增减额 同比增减
工资 1 12,950,240 18,638,533 -5,688,293 -30.52%
福利费 2 1,608,878 2,250,575 -641,697 -28.51%
劳动保险费 3 1,320,094 2,246,038 -925,945 -41.23%
住房公积金 4 1,080,080 1,667,779 -587,699 -35.24%
工会经费 5 274,820 331,499 -56,679 -17.10%
教育经费 6 226,463 -226,463 -100.00%
折旧 7 429,698 697,132 -267,434 -38.36%
培训书报费 8 293,443 1,096,500 -803,057 -73.24%
修理费 9 155,707 0 155,707
业务招待费 10 281,890 238,390 43,500 18.25%
差旅费 11 1,480,779 910,550 570,229 62.62%
办公费 12 448,667 537,100 -88,433 -16.46%
水电费 13 1,045,476 1,154,145 -108,669 -9.42%
电话费 14 183,792 575,550 -391,758 -68.07%
租赁费 15 671,990 1,180,236 -508,246 -43.06%
中介顾问费 16 1,856,843 3,614,380 -1,757,538 -48.63%
物耗(含油费) 17 260,603 444,000 -183,397 -41.31%
车辆运输费 18 88,982 212,240 -123,258 -58.07%
广告费 19 45,719,288 47,360,000 -1,640,712 -3.46%
保安清洁费 20 1,247,557 1,195,500 52,057 4.35%
交易费 21 171,129 50,000 121,129 242.26%
租赁费 22 39,280 748,000 -708,720 -94.75%
低值易耗品 23 75,857 389,540 -313,683 -80.53%
印刷费、稿费、投递费 24 2,248,392 2,880,000 -631,608 -21.93%
销售服务费 25 613,640 1,020,500 -406,860 -39.87%
其他 26 3,504,754 2,637,686 867,068 32.87%
合 计 27 78,051,879 92,302,336 -14,250,457 -15.44%
2007年销售费用实际发生7,805万元，占主营收入比率3.68%，比预算9,230万元减少1,425万元,主要是营销公司二手预算费用906万元于决算时并入其他业务成本核算，故销售费用实际减少519万元。增减变动较大的有：
24
①工资及相关计提费用1,723万元，比预算2,537万元减少814万元，扣除二手预算人工成本411万元，实际减少403万元。
②广告费4,572万元，比预算4,736万元减少164万元。其中股份和投资公司实际发生3,900万元，超预算250万元，中山公司实际发生585万元，比预算1,034万元减少449万元。
③租赁费及二手店租金共减少122万元，扣除二手费用预算190万元，实际增加68万元，为营销公司租用学校租金。
④名华会增加费用291万元。
管理费用比较表
单位：人民币元
行
项目
次 2007年发生数 2007年预算数 增减额 同比增减
工资 1 25,993,486 32,900,000 -6,906,514 -20.99%
福利费 2 1,729,461 4,429,000 -2,699,539 -60.95%
工会经费 3 540,724 633,600 -92,876 -14.66%
教育经费 4 59,715 408,750 -349,035 -85.39%
养老统筹保险金 5 3,245,725 3,443,400 -197,675 -5.74%
住房公积金 6 1,894,068 2,334,000 -439,932 -18.85%
折旧费 7 1,566,634 1,860,000 -293,366 -15.77%
修理费 8 778,542 300,000 478,542 159.51%
车船税 9 1,115,326 314,000 801,326 255.20%
油费 10 390,954 349,400 41,554 11.89%
办公费 11 2,616,511 3,281,000 -664,489 -20.25%
差旅费 12 3,430,457 5,070,000 -1,639,543 -32.34%
电话费 13 921,767 986,500 -64,733 -6.56%
水电费 14 609,606 460,000 149,606 32.52%
业务招待费 15 5,569,362 3,984,000 1,585,362 39.79%
培训书报费 16 1,998,042 4,600,000 -2,601,958 -56.56%
其他 17 1,482,123 11,546,000 -10,063,877 -87.16%
印花税 18 2,915,578 1,200,000 1,715,578 142.96%
房产税 19 8,891 180,000 -171,109 -95.06%
坏帐准备 20 2,000,000 -2,000,000 -100.00%
无形资产摊销 21 17,957,283 160,000 17,797,283 11123.30%
中介顾问费 22 7,139,960 11,277,000 -4,137,040 -36.69%
董事会费 23 859,796 500,000 359,796 71.96%
低值易耗品 24 262,427 250,000 12,427 4.97%
品牌维护费 25 1,190,561 6,500,000 -5,309,439 -81.68%
25
合 计 26 84,277,001 98,966,650 -14,689,649 -14.84%
2007年管理费用实际发生8,428万元，占主营收入比率3.97%，比预算9,897万元减少1,469万元,主要是会所公司预算费用600万元决算时并入其他业务支出核算所致，管理费用比预算实际减少869万元。增减变动较大的有：①工资减少691万元，扣除会所250万元，实际减少441万元。其中股份公司
减少381万元，中山公司减少172万元，装饰公司增加70万元，世荣公司增
加43万元。②福利费及其他人工成本扣除会所公司预算后实际减少328万元。③差旅费和培训费减少424万元。④坏帐准备减少200万元。⑤中介顾问费减少414万元。原预计的可转债费用摊销405万元，按新会计准则与应付债券抵销，不进当期费用所致。⑥品牌维护费减少531万元。预算650万元，实际发生119万元。⑦其他减少1,006万元。预算1,155万元，实际发生148万元。⑧无形资产摊销增加1,780万元。由于华耀、华福、华茂公司三块土地尚未开工摊销地价所致。⑨业务接待费增加159万元。其中股份公司增加101万元，中山公司增加42万元。
根据上述分析，2007年营业收入比预算增加20.09%，而净利润增加53.37%。主要原因是公司主营业务毛利率提高，华发新城三期毛利率达38.44%（新城二期毛利率35.22%）；二是费用控制措施得力，效果明显，管理费用和销售费用控制在年初预算范围之内；三是其他业务收入中更名费和二手楼代理业务收入均比2007年预算显著增加。（三）资金运行情况（与预算对比）：
2007年12月31日资产负债表货币资金157,216万元，资金净增加7,893
26
万元，与2006年预算资金净流出120,171万元相比增加128,064万元。具体有：
1、楼款回收408,166万元，比预算239,500万元增加168,666万元。主要
原因因为预算未考虑世纪城二期于本年销售，由此增加的楼款回收达121,830
万元所致。
2007年楼款回收与预算比较表
单位：人民币
万元
项目 楼款实际回收额 楼款预算回收额 增加额
华发新城三期 51,721 49,700 2,021
华发新城四期 91,025 77,000 14,025
九洲花园三期 45,395 36,800 8,595
华发世纪城一期 71,415 44,000 27,415
华发世纪城二期 121,830 121,830
中山生态园一期 23,369 30,000 -6,631
其他 3,411 2,000 1,411
合计 408,166 239,500 168,666
2、筹资流入264,000万元，比预算330,000万元减少66,000万元。
银行筹资流入预算中，工行世纪城项目开发贷款比预算减少20,000万元、
交行新城四期开发贷款比预算减少20,000万元、建行世纪城开发贷款比预算减
少26,000万元。
3、利息、租金及其他往来流入5,910万元，比预算2,779万元增加3,131
万元。
4、偿还银行贷款本金160,500万元，支付利息19,596万元，比预算171,075
万元增加9,021万元。其中：
2007年银行筹资流出与预算比较表
单位：人民币万元
贷款本金 贷款利息
项目
实际还款 预计还款 增加额 实际还款 预计还款 增加额工行流动资金贷款 4,000 4,000 - 19,596 18,075 1,521工行新城三期贷款 20,000 20,000 -
工行世纪城贷款 3,000 - 3,000
27商业银行新城三期贷款 3,000 3,000 -
交行新城三期贷款 20,000 20,000 -
光大银行新城三期 6,000 6,000 -
建行新城三期 23,500 42,000 -18,500
广发行新城三期 10,000 10,000 -
深发展新城三期 20,000 20,000 -
农行新城三期 20,000 10,000 10,000
中行九洲三期 13,000 - 13,000
中行新城三期 15,000 15,000 -
中山交行 3,000 3,000 -
合计 160,500 153,000 7,500
5、工程款支付123,458万元，比预算177,636万元减少54,178万元。其中:
2007年工程款支付与预算比较表
单位：人民币万元
项目 实际支付额 预计支付额 增加额
新城三期 39,439 56,000 -16,566
新城四期 15,801 16,000 -199
新城一、二AB（含会所商业街） 9,033 12,750 -3,717
九洲花园三期 4,749 9,500 -4,751
世纪城一期 10,899 36,000 -25,101
世纪城二期 20,972 8,000 12,972
世纪城其他 3,907 9,000 -5,093
中山生态园 15,000 26,889 -11,889
工程管理费、斗门项目及其他 3,663 3,497 166
合计 123,458 177,636 -54,178
6、费用及税款支付43,976万元。比预算59,797万元减少15,821万元。其
中营业费用和管理费用减少4,566万元，税款减少10,967万元，固定资产支出
增加2,592万元。
7、购买土地支出324,773万元，比预算286,062万元增加38,711万元。主
要是因为投资中山华屹、华晟51,547万元，斗门世荣27,918万元，比原预算投
资异地市场40,000万元增加了39,465万元。
28三、2007年与2006年经营情况的对比
（一）主要财务指标比较：
2007年与2006年公司财务指标对比
单位:人民币万元
项 目 2007年 2006年 增减额 同比增减
货币资金 157,216 149,323 7,893 5.29%
存货 527,882 295,706 232,176 78.52%
流动资产 741,422 497,547 243,875 49.02%
固定资产 3,391 1,247 2,144 171.93%
资产总额 924,119 550,774 373,345 67.79%
流动负债 429,735 199,847 229,888 115.03%
长期负债 267,645 231,204 36,441 15.76%
股东权益 226,739 119,723 107,016 89.39%
主营业务收入 212,196 83,307 128,889 154.72%
营业利润 43,781 17,626 26,155 148.39%
利润总额 43,674 17,634 26,040 147.67%
净利润 36,283 14,781 21,502 145.47%
2007年资产总额比2006年增加373,345万元，增长67.79%。其中负债增加266,329万元，占比75.46%；股东权益增加107,016万元，占比24.54%。
2007年实现主营收入212,196万元，比2006年增加154.72%，主要是华发新城三期实现销售增加所致。
2007年实现净利润36,283万元，比2006年增加145.47%，主要是主营业务收入的增长以及成本费用得以有效控制所致。
（二）销售费用比较：
销售费用比较表
单位：人民币元
项 目 行次 2006年发生数 2007年发生数 增减额 增减百分比
工资 1 7,332,885 12,950,240 5,617,355 76.60%
福利费 2 769,661 1,608,878 839,217 109.04%
劳动保险费 3 354,340 1,320,094 965,754 272.55%
住房公积金 4 595,435 1,080,080 484,645 81.39%
工会经费 5 87,359 274,820 187,461 214.59%
教育经费 6 74,977 -74,977 -100.00%
折旧 7 283,667 429,698 146,031 51.48%
培训书报费 8 293,443 293,443
修理费 9 67,589 155,707 88,118 130.37%
业务招待费 10 159,807 281,890 122,083 76.39%
29
差旅费 11 491,394 1,480,779 989,386 201.34%
办公费 12 354,470 448,667 94,197 26.57%
水电费 13 542,364 1,045,476 503,112 92.76%
电话费 14 200,301 183,792 -16,510 -8.24%
租赁费 15 671,990 671,990
中介顾问费 16 1,330,820 1,856,843 526,023 39.53%
物耗(含油费) 17 485,090 260,603 -224,487 -46.28%
车辆运输费 18 33,308 88,982 55,675 167.15%
广告费 19 28,761,206 45,719,288 16,958,082 58.96%
保安清洁费 20 747,196 1,247,557 500,361 66.97%
交易费 21 45,828 171,129 125,301 273.42%
摊销 22 402,302 39,280 -363,021 -90.24%
物耗 23 286,279 75,857 -210,422 -73.50%
印刷费、稿费、投递费 24 915,750 2,248,392 1,332,643 145.52%
销售服务费 25 478,625 613,640 135,015 28.21%
其他 26 1,766,840 3,504,754 1,737,914 98.36%
合 计 27 46,567,493 78,051,879 31,484,387 67.61%
2007年发生销售费用7,805万元，比2006年增加3,148万元，增加67.61%。1、由于公司销售规模的扩大，使工资及相应计提费用增加802万元。2、广告费增加1,696万元。3、律师签约费增加53万元。4、华发会杂志发行费用增加133万元。5、新城业主子女入读容闳学校补贴增加174万元。6、差旅费增加99万元，培训费增加29万元。7、办公费、水电费、折旧费增加74万元。8、业务接待费增加12万元。
（三）管理费用比较：
管理费用比较表
单位：人民币元
项目 行次 2007年 2006年 增减额 同比增减
工资 1 25,993,486 22,714,036 3,279,450 14.44%
福利费 2 1,729,461 3,483,240 -1,753,779 -50.35%
工会经费 3 540,724 375,190 165,534 44.12%
教育经费 4 59,715 305,963 -246,248 -80.48%
养老统筹保险金 5 3,245,725 1,861,626 1,384,098 74.35%
住房公积金 6 1,894,068 2,931,289 -1,037,221 -35.38%
折旧费 7 1,566,634 1,122,154 444,480 39.61%
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修理费 8 778,542 154,802 623,740 402.93%
车船税 9 1,115,326 178,293 937,034 525.56%
油费 10 390,954 377,907 13,047 3.45%
办公费 11 2,616,511 2,272,676 343,835 15.13%
差旅费 12 3,430,457 4,700,015 -1,269,559 -27.01%
电话费 13 921,767 835,846 85,920 10.28%
水电费 14 609,606 364,858 244,749 67.08%
业务招待费 15 5,569,362 2,425,712 3,143,650 129.60%
培训书报费 16 1,998,042 594,660 1,403,382 236.00%
其他 17 1,482,123 956,856 525,266 54.90%
印花税 18 2,915,578 977,318 1,938,261 198.32%
房产税 19 8,891 165,108 -156,217 -94.62%
坏帐准备 20 54,336 -54,336 -100.00%
无形资产摊销 21 17,957,283 1,196,546 16,760,738 1400.76%
中介顾问费 22 7,139,960 7,294,560 -154,600 -2.12%
董事会费 23 859,796 332,303 527,493 158.74%
低值易耗品 24 262,427 223,292 39,135 17.53%
品牌维护费 25 1,190,561 1,190,561
合 计 26 84,277,001 55,898,586 28,378,414 50.77%
2007年发生管理费用8,428万元，比2006年增加2,838万元，增长50.77%。主要是随着公司业务进一步扩展，主营业务收入有了较大的增长，各项费用也随之增加。增减变动较大的有：
1、工资增加328万元。
2、无形资产摊销增加1,676万元，为华发新城西S3S4和红门楼地块摊销所致。
3、业务接待费增加314万元。
4、品牌维护费增加119万元。
5、董事会费增加53万元。
6、应付福利费减少175万元，主要是根据新会计准则，本期冲回期初职工福利费所致。
7、住房公积金减少104万元，主要是预算部和工程部发生的住房公积金直接从本年度开始直接计入开发成本所致。
8、坏帐准备减少192万元，主要是根据新会计准则，直接计入资产减值损失。
（四）经营成果比较：
31
2007年与2006年经营成果对比
单位：人民币万元
项目 2007年 2006年 增减额 同比增减
营业收入 216,568 84,700 131,868 155.69%
营业成本 135,621 53,318 82,303 154.36%
营业税金及附加 21,899 5,404 16,495 305.24%
三项费用 15,036 9,593 5,443 56.74%
利润总额 43,674 17,634 26,040 147.67%
净利润 36,283 14,781 21,502 145.47%
每股收益 1.22 0.57 0.65 114.04%
净资产收益率 18.42% 12.37% 6.05% 48.91%
2007年营业收入比2006年增长155.69%，营业成本增长154.36%，营业税金及附加除随营业收入的增长而增长外，本年还计提土地增值税8,773万元，合计增长了305.24%，三项费用增长率为56.74%，且低于营业收入的增长率，上述原因导致净利润增长145.47%，每股收益达1.22元，净资产收益率达18.42%。四、2007年资金状况分析
2007年度末货币资金余额157,216万元，现金及现金等价物净增加额为7,893万元。
报告期经营活动现金流量净额为229,166万元，与2006年的76,305万元相比增加152,861万元，说明公司主营业务经营活动情况优良。
报告期投资活动现金流量净额为-305,177万元。为支付地价款。
报告期筹资活动现金流量净额为83,904万元。是银行筹资本金及利息影响货币资金净流增加。
具体如下:
1、资金流入情况：683,263万元
(1)楼款回款：408,166万元
(2)银行融资流入264,000万元。
(3)投资收入9万元。
(4)利息收入1,473万元。
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(5)服务费收入726万元。
(6)租金收入448万元。
(7)营销文化会所公司收入3,263万元。
(8)往来款流入5,178万元。
2、资金流出情况：675,370万元
(1)支付工程款：123,458万元
(2)购置固定资产等：2,992万元
(3)支付地价：324,773万元。
(4)营业费用、管理费用开支：16,561万元
(5)归还贷款：160,500万元
(6)支付利息及分红：19,596万元
(7)支付税款：26,283万元
(8)其他流出：1,207万元
3、净流入：7,893万元
五、公司与同行业主要财务指标对比
平均 华发 保利地 金地集 栖霞 陆家 中华 招商 金融 华侨
指标 值 股份 产 团 建设 嘴 企业 万科A 地产 街 城A
净资产收益率 15.56 18.42 18.16 14.42 15.96 8.73 19.11 14.48 13.09 13.73 19.45
资产净利率 5.75 4.92 5.38 5.14 5.06 5.04 5.81 6.11 4.91 5.67 9.42
销售净利率 17.68 16.75 16.36 12.53 9.86 20.59 21.71 12.07 19.32 15.10 32.51
销售毛利率 31.29 37.38 27.94 26.43 20.05 49.53 29.83 28.42 30.28 27.36 35.65
流动比率 1.80 1.73 1.84 2.01 2.70 2.35 1.66 2.04 1.89 1.44 0.30
速动比率 0.55 0.50 0.56 0.27 1.00 1.20 0.52 0.63 0.23 0.46 0.15
资产负债率 63.05 75.46 75.71 66.76 63.13 37.49 65.76 64.94 68.33 64.40 48.49
存货周转率 0.48 0.33 0.30 0.32 0.34 0.24 0.25 0.49 0.24 0.42 1.84
总资产周转率 0.34 0.29 0.33 0.41 0.51 0.24 0.27 0.51 0.25 0.38 0.29总资产同比增长率 53.75 67.79 105.80 62.21 17.52 12.03 4.10 120.57 58.92 53.22 35.37
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分析中选择了中国房地产行业中具有领先地位的十家企业，包括万科、金地、金融街、招商、中华企业、华侨城、陆家嘴、栖霞建设、保利地产以及我司等。2006年行业指标来源于上述各公司公布的财务数据，与之对比的是我司经过审计的2007年的财务数据。平均值为上述十家企业的平均值。1.盈利能力
数据显示，我公司2007年度盈利能力指标均与相应的行业2006年度财务指标持平，接近2006年的行业中值水平。公司的销售毛利率为37.38%，高于2006年行业平均数31.29%，销售净利率为16.75％，略低于2006年行业平均值17.60%，净资产收益率高于行业平均值15.56%，资产净利率则略低于行业平均水平。2.偿债能力
数据显示，我公司2007年度的短期偿债能力较弱，流动比率1.73略低于行业的平均水平1.80；速动比率较行业2006年平均值低，同时，资产负债率为75.46％，高于行业均值63.05％，表明公司整体负债水平较高。3、资产管理能力
我司2007年总资产周转率0.25，与平均值持平，总资产增值率为67.79％，仍保持较高水平，高于行业2006年平均值水平；公司存货周转率0.33，低于行业平均水平0.48，说明公司的资产周转较慢，资产周转效率有待提高。
通过以上分析，2007年公司楼宇销售收入增长较快，费用控制得力，盈利能力不断提高。与同行业2006年年报数据相比，看出我公司的流动比率、速动比率均略低于同行业平均值，说明短期偿债能力比2006年有所下降；而资产负债率高于同行业平均值，说明长期偿债压力较大，面对当前宏观经济调控的严峻形势，应加强对资产负债率的管理，建议将公司资产负债率控制在合理范围内（低于65%），以降低公司财务风险和经营风险。资产管理方面，应提高资产周转速度，应优化项目开发管理流程，提高生产效率。
珠海华发实业股份有限公司
2008年2月13日
34附件五：
珠海华发实业股份有限公司
二OO八年度财务预算报告
一、2008年总体经营策略和思路
审时度势，扬长避短，把握机遇，以保持公司持续发展为目标；抓住产品结构调整、销售节奏调整、整体布局结构调整、资金结构以及管理模式调整五大环节，充分发挥品牌、人才、资源优势，全力推动楼宇的开发和销售，实现快速销售、快速回笼资金；加强资金统筹，确保资金链条的顺畅运转；加大市场拓展力度，促进区域市场布局的不断完善；继续深化和完善法人治理结构，强化经营管理，促进各项工作的全面发展和完成。
二、2008年重点工作计划
1、全力推动营销工作，实现快速回笼资金的目标：做好已开售项目的尾盘销售工作；华发世纪城三期和华发新城五期力争在下半年开盘销售；斗门华发水郡项目一期第一批单位（别墅）争取年底开盘销售；加大中山华发生态庄园的销售力度和回款力度。
2、继续推进各项开发工作，为楼宇销售创造有利条件：加紧完成华发新城三期与四期、华发世纪城一期与二期、华发九洲花园等项目后续工程建设；全面铺开华发世纪城三期、华发新城五期的开发；按计划推进与完成红门楼项目、华发新城六期项目商业部分、华发世纪城四期前期的市场策划、规划设计和报建；加大中山华发生态庄园的营销力度；加快推进斗门华发水郡一期项目的开发建设，同时尽快完成二期项目的市场策划、定位和规划设计工作。
3、加强资金统筹，全力以赴做好配股等再融资工作，确保资金链条的顺畅运转。
4、加大市场拓展力度，抓住国家宏观调控带来的有利契机，发挥资金优势，力争开拓珠海、中山以外的异地市场，促进公司市场布局的不断完善，规避区域市场风险。
5、强化经营管理，促进各项工作全面发展：继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，特别是要更加有效的发挥董事局下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策；抓好公司首期股权激励计划的报批和实施工作，充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主观能动性；顺应形势变化，继续完善经营管理模式；加大成本控制力度，增强抵御风险能力。
三、2008年预算方案
1、预算编制基本原则
本财务预算报告依据公司2007年度实际发生的各项财务数据、2008年度工作计划、销售计划和工程开发计划编制而成。
重点突出：（1）目标导向，强化统筹策划和资源优化整合；（2）先进性原则，强调各项经营指标具有挑战性；（3）突出重点工作原则，强化各单位（部门）的协同性，提升公司的软实力。
2、2008年主要预算指标：营业总收入不低于28亿元。
四、完成2008年预算方案的建议和风险防范
从2001年至2007年，公司的资产总额从7.34亿元增加到92.41亿元，营业收入从1.99亿元增加到21.66亿元，销售回笼现金和利润也均有较大幅度的增长，公司抗风险能力不断增强。但2007年以来国家对房地产业行业宏观调控力度不断加大，国家货币政策从紧、存款准备金和贷款利率不断提高、加强土地增值税的清算征收管理、对购房者第二套住宅的首付比例和利率的提高等政策，都使公司面临较大的市场风险、经营风险和财务风险。为有效防范风险，顺利完成2008年财务预算，公司应重点关注：
1、全力推动楼宇销售，实现快速销售、快速回笼资金；
2、全面推进项目开发，为楼宇销售创造有利条件；
3、加强资金管理，确保资金链条的顺畅运转；
4、加大市场拓展力度，审慎并优选收购异地项目，实现公司区域市场布局的战略；
5、强化经营管理，促进各项工作全面发展，包括改进管理模式、优化公司所有流程，提高工作效率；加强成本控制管理；进一步完善对下属公司的管理。
以上，请股东大会审议。
珠海华发实业股份有限公司
二00八年二月十三日
附件六：
独立董事津贴标准及年度业绩考核办法
第一条 为促进独立董事勤勉尽责，更好地发挥公司独立董事的专业优势及监督作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事年度报告工作制度》等规定，制定本办法。
第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中：固定津贴10万元，浮动津贴10万元。浮动津贴与公司年度业绩完成情况、独立董事履行职责情况挂钩考核。
第三条 公司董事局与监事会共同负责在年度董事局会议上，对独立董事的上年度业绩进行考核，根据考核结果在会后发放。
第四条 在年度董事会上，每位独立董事应首先进行年度述职。全体与会董事及监事会成员，从以下五个重点方面对独立董事年度业绩进行举手表决：
1、按时出席董事局会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取决策所需要的情况和资料。因故不能出席会议能够按时履行授权或告假手续。
2、独立履行职责，能够对公司重大事项发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人、或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
3、不断完善议事效率，持续提升决策水平，发挥在监控财务管理、内部控制和风险管理方面的专业优势。
4、严格执行股东大会决议，并遵照有关规定进行关联交易审定、信息披露审核，保护中小股东利益。
5、确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责,没有在5家以上上市公司兼任独立董事的情况，能够妥善保管公司提供的各种文件资料。
表决结果：表决人数三分之二以上同意的为称职，否则为不称职。
第五条 独立董事浮动津贴发放条件。
发放独立董事浮动津贴需满足以下前提：
1、公司业绩达到或超过本年度业绩考核指标；
2、独立董事年度业绩考核表决结果为称职。
当同时满足上述2个条件时，则该独立董事浮动津贴可全额发放，否则该年度浮动津贴不能发放。
第六条 本独立董事津贴标准及年度业绩考核办法自公司股东大会会议审议通过后生效。
第七条 本办法由公司董事局负责制定与解释。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二00八年二月十三日
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