四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月13日 18:46 中国证券网

证券代码：000835 证券简称：四川圣达公告编号：2008-001
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2008年2月5日发出于2008年2月13日在公司以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
一、审议关于公司和四川圣达焦化有限公司共同投资设立达州圣达能源有限公司的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
在原材料焦煤供应形势持续偏紧的形势下，为解决公司控股子公司四川圣达焦化有限公司的原材料焦煤供应问题，公司拟和子公司四川圣达焦化有限公司共同投资设立达州圣达能源有限公司，该公司将作为四川圣达焦化有限公司的原材料焦煤的供应基地。
达州圣达能源有限公司注册资本为6000万元，其中本公司现金出资4200万元，占注册资本70%的比例；四川圣达焦化有限公司现金出资1800万元，占注册资本30%的比例。该公司拟经营原煤采掘和销售、煤炭洗选及销售。
特此公告。

四川圣达实业股份有限公司
董事会
2008年2月13日

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