江西洪都航空工业股份有限公司参股洪都进出口公司的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月12日 18:01 中国证券网

证券代码：600316 证券简称：洪都航空公告编号：临2008－014
江西洪都航空工业股份有限公司参股洪都进出口公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司拟以现金480万元人民币参股洪都航空工业进出口有限公司（下称"洪都进出口公司"），占其拟注册资本的48%。
一、对外投资概述
2008年2月4日，公司第三届董事会第七次会议在南昌富豪大酒店召开，公司关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜在表决该项关联交易议案时按照有关规定回避，公司其他七名董事一致同意本项关联交易议案。
公司独立董事吕江林先生、张工先生、吴志军先生、尹鸿山先生就本次关联交易发表了独立意见。
洪都进出口公司拟在现有基础上增资扩股，公司拟以480万元参股，洪都进出口公司此次增资扩股后，其注册资本由300万元增至1000万元。其中，洪都集团出资520万元，占总股本的52%；洪都航空出资480万元，占总股本的48%。
二、投资标的的基本情况
1、洪都进出口公司现状
注册资本及股本结构
洪都航空工业进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）注册资本为300万元人民币。
股本结构：洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称"洪都集团"）投入290万元，占总股本的96.7%；自然人出资10万元，占总股本的3.3%。
2、洪都进出口公司主要经营业务：
（1）、出口代理业务：GE、西屋产品出口；高尔夫球车；航空转包生产产品；
（2）、收购再出口：斯伦贝谢产品；
（3）、进口代理业务：少量的设备、部件进口；科研项目的技术测试对外委托等。
3、洪都进出口公司最三年经营状况
2005年，销售收入432万元，利润1.2万元;
2006年，销售收入1065万元，利润2.8万元;
2007年，销售收入1270万元、利润15万元。
4、本次增资扩股后，洪都进出口公司注册资本由300万元增至1000万元。其中，洪都集团出资520万元，占总股本的52%；洪都航空出资480万元，占总股本的48%，原个人股东退出。
三、关联交易事项
本次公司拟以自有资金480万元参股洪都进出口公司因涉及与公司关联人共同投资，构成了关联交易。
1.关联方基本情况
江西洪都航空工业集团有限责任公司
法定代表人：吴方辉
公司成立日期：1989年12月19日
注册地：南昌市新溪桥
注册资本：70472万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售；国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设计、施工、装饰；园林绿化施工；物业管理；房屋中介；氧气、氮气的生产（仅限分支机构经营）；场地租赁、代办土地登记证。（以上项目国家有专项规定的除外）。
2．关联关系
洪都集团公司是中航第二集团公司的全资子公司。中航第二集团公司是中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）的控股股东，持有中航科工61%股份,中航科工是公司的控股股东，目前持有公司55.29%股权比例，因此，中航第二集团公司是公司实际控制人。公司与洪都集团公司实际控制人同为中航第二集团公司。
四、对外投资目的及对公司的影响
近年来，公司进出口业务发展迅速，急需寻求一个开展对外贸易业务的平台，而通过投资参股洪都进出口公司，可以解决公司进出口外贸业务没有通道和平台的问题，有利于洪都航空今后外贸业务的发展；同时，通过投资参股有发展前景的项目，享受投资带来的收益，增加公司效益。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○八年二月十三日

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