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证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2008-013
江西洪都航空工业股份有限公司关于公司2008年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《2004年年度报告工作备忘录第八号-日常关联交易的预计、披露和审议程序》要求，公司对2008年同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
此次关联交易预计是基于公司2007年度财务决算和2008年度财务预算进行的，相关内容和数据暂未考虑2008年度再融资给公司关联交易带来的影响，如果在2008年度再融资成功，届时将根据实际情况调整本议案中的关联交易内容和数据。
关联交易类别：委托加工、销售产品、原材料互供、生产保障、资产租赁、技术服务、综合服务等
关联方：江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称"洪都集团"）
单位：元
关联交易类别 关联人 2008年预计发生
金额 2007年实际发生
金额 2007年度占同类交易的比例
受托加工 洪都集团 397,100,000 65,330,540.58 3.67%
销售产品或材料 洪都集团 1,242,700,000 1,556,840,156.48 87.48%
委托加工 洪都集团 161,720,000 113,067,751.54 7.30%
采购原材料 洪都集团 19,200,000 16,023,835.41 2.10%
生产、生产保障及公用工程支出 洪都集团 93,940,000 87,610,734.41 100%
租金收入 洪都集团 3,600,000 1,456,152.85 43.89%
租金支出 洪都集团 12,000,000 4,375,300.00 69.46%
综合服务 洪都集团 45,000,000 27,808,300.00 100%
技术服务 洪都集团 43,260,000 - -
合 计 2,018,520,000 1,872,512,771.27 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）洪都集团介绍
（1）基本情况
法人代表：吴方辉
注册资本：70472万元人民币
注册地址：南昌市新溪桥
成立日期：1989年12月19日
经营范围：航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售；国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设计、施工、装饰；园林绿化施工；物业管理；房屋中介；氧气、氮气的生产（仅限分支机构经营）；场地租赁、代办土地登记证。（以上项目国家有专项规定的除外）。
（2）与公司的关联关系
洪都集团公司是中航第二集团公司的全资子公司。中航第二集团公司是中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）的控股股东，持有中航科工61%股份,中航科工是公司的控股股东，目前持有公司55.29%股权比例，因此，中航第二集团公司是公司实际控制人。公司与洪都集团公司实际控制人同为中航第二集团公司。
（二）履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能及时对公司支付款项，不存在形成坏账的可能性。
（三）关联交易汇总
2008年度洪都航空与洪都集团交易总额201,852万元，2007年度同口径比较，洪都航空与集团交易总额187,251万元。
三、定价政策和定价依据
（一）与洪都集团公司关联交易协议主要内容和定价政策：
a:《技术合作协议》：协议约定双方在技术委托开发、技术合作、技术转让和许可、技术服务、航空产品设计、知识产权等方面展开合作。定价政策：合作项目发生时另行签订合同结算。
b:《生产、生产保障及公用工程协议》：本协议明确双方相互提供航空产品的零部件加工、原材料及洪都集团公司向本公司提供生产辅助服务和公用工程等服务的范围、定价的原则。定价政策为：按实际发生的交易量同时结合国家定价由双方约定价格结算。
c:《资产租赁协议》：协议明确公司与洪都集团公司相互租赁资产的范围及定价的原则等。资产租赁范围视双方实际占用情况确定。
双方租金的定价政策为：资产租赁金额(年)＝设备租金＋房屋租金
设备租金＝(资产原值×分类折旧率＋资产净值×年保险费率)×1.2
房屋租金＝(租赁部分原值×折旧率＋租赁部分净值×年保险费)×1.2
d:《综合服务协议》：协议明确洪都集团公司向本公司提供社会综合服务时双方必须信守的基本原则、社会综合服务的范围及定价的原则等。定价政策为社会综合服务费用按总人数分配承担。
e:《土地使用权租赁协议》：协议明确公司与洪都集团公司相互租赁资产的范围及定价的原则等。土地使用权租赁范围视双方实际占用情况确定。定价政策由双方协商价格对等。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
为避免重复建设，最大限度地发挥公司与洪都集团之间设备和人力配置的效能，产生了必要的关联交易。关联交易将持续下去。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
充分利用关联方的现有生产设备和近距离优势，减少交易过程中的各项附加支出，确保公司的交易成本最低。
（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
本关联交易合理，无损上市公司的利益，公司经营收入和经营利润的一部分来自关联交易的收入。
（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
关联交易不影响公司独立性，自2006年股权分置改革完成以来公司在生产方面对洪都集团公司的依赖性大为减弱，对于接收洪都集团公司在综合保障和技术服务方面的服务，公司将与关联企业签订关联合同来明确双方的权利和责任。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第七次会议对《公司2008年日常关联交易议案》进行了审议，关联董事吴方辉、谢根华、陶国飞、王滨滨、闫灵喜在对该议案表决时进行了回避，其他非关联董事均同意此议案。
（二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司向独立董事事前提交了公司2008年日常关联交易议案的相关材料，经公司独立董事审阅，一致同意提交公司董事会审议；公司2008年关联交易系公司与部分关联方发生的正常业务往来。交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，所预计的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司正常经营的顺利进行，关联交易价格公允，按照市场价格执行，关联交易行为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。符合公司和全体股东的利益，所履行的相关程序符合相关法律规定。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方签订了长期关联交易合同。
七、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第七次会议决议；
（二）公司2008年日常关联交易独立董事意见。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○八年二月十三日
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