四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 23:49 中国证券网

证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2008-02
四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2008年1月30日在四川省成都市凯宾斯基饭店会议室召开。会议应到监事9人，实到监事7人。监事张杰委托监事苟莹出席会议并行使表决权，监事宋代法委托监事丁文艺出席会议并行使表决权。会议由监事会主席丁文艺主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议以下议案：
一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》。
二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2007年度财务决算报告》。
三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度利润分配的预案》。
四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于确定公司会计估计的议案》。
五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对合并兰化形成的商誉不进行减值处理的议案》。
六、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度内部控制有效性的认定书的议案》。
七、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于采用公允价值模式计量公司交易性金融资产及兰化可辨认净资产的议案》。
八、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》。
九、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
十、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。
十一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
十二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。
十三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
十四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司独立董事年度报告工作制度的议案》。
十五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》。
特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会
二○○八年二月四日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

产品产销两旺新乡化纤去年业绩劲增258% 2008-02-04 21:59
鲁能集团将换新东家旗下三公司继续停牌 2008-02-04 21:34
四川方向光电股份有限公司关于为恢复上市所采取措施的公告 2008-02-04 21:10
广东金马旅游集团股份有限公司股票停牌公告 2008-02-04 21:10
成都聚友网络股份有限公司独立董事年报工作制度 2008-02-04 21:10
东方钽业公布业绩快报净利润增幅超六成 2008-02-04 20:24
保利地产年报亮相 10转增10送大红包 2008-02-04 20:05
杭萧钢构案宣判：内幕交易人员被判刑及重罚 2008-02-04 19:51
应对电力短缺广东两电力上市公司提高电价 2008-02-04 19:34
2月4日晚间年报业绩预告及业绩快报汇总 2008-02-04 18:31

中国证券网其他文章

新疆中基实业股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告 2008-02-04 23:15
新疆中基实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-02-04 23:15
广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事年报工作制度 2008-02-04 23:15
浙江银轮机械股份有限公司2007年度业绩快报 2008-02-04 23:15
广东蓉胜超微线材股份有限公司重大信息内部报告制度 2008-02-04 23:15
广东蓉胜超微线材股份有限公司审计委员会年报工作规则 2008-02-04 23:15
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见公告 2008-02-04 23:15
新疆中基实业股份有限公司独立董事制度 2008-02-04 23:15

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换