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证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2008-009
新疆中基实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2008年2月3日上午11:00时；
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室
3、召开方式：现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘一先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份总数131,679,993股，占公司股份总额的40.85%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了公司章程修订案。
修改公司章程第十三条：增加经营范围“土地及房屋租赁。”
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（二）审议通过了公司与兵团建设工程（集团）有限公司在银行
综合授信3亿元额度内进行互相担保的议案，互保期限八年。
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（三）审议通过了续聘万隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（四）以累计投票的方式审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
1、选举刘一先生为公司董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、选举丁新民先生为公司董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、选举任忠光先生为公司董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、选举胡建军先生为公司董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、选举刘丽萍女士为公司董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、选举张林泽先生为公司董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
7、选举王立华先生为公司独立董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
8、选举梅竹先生为公司独立董事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
9、选举孙卫红女士为公司独立董事。
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中独立董事王立华先生、梅竹先生尚未取得中国证监会组织的独立董事资格培训，公司承诺将尽快督促王立华先生、梅竹先生参加独立董事资格培训。
（五）以累计投票的方式审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
1、选举龙亚辉先生为公司监事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、选举赵显明先生为公司监事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、选举程东生先生为公司监事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、选举王道君先生为公司监事；
同意131,679,993股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市信格律师事务所齐晓天、于德魁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、新疆中基实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、北京市信格律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二零零八年二月三日
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