中国海诚工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 23:15 中国证券网

证券代码：002116 证券简称：中国海诚公告编号：2008-009
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）的有关问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十七次会议审议通过的关于变更2007年度财务审计机构、为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及向关联企业采购设备等相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更2007年度财务审计机构的意见
1、公司2007年第四次临时股东大会审议同意聘请“岳华会计师事务所”为公司2007年度财务审计机构。因“岳华会计师事务所”与“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”于2007年12月12日合并为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”，合并后的新公司已于2008年1月16日取得中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书号：006），因此原岳华会计师事务所已不再具备出具审计报告的资格。证券代码：002116 证券简称：中国海诚公告编号：2008-009
2、公司拟聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，符合上述文件的要求。
3、基于上述原因,我们同意根据《深圳证券交易所股票上市规则
(2006年修订)》以及公司《章程》的有关规定将《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
二、关于向控股子公司提供担保的意见
1、中海诚建设工程有限公司是公司于2007年6月26日运用募集资金投资设立的控股94.12%的子公司，目前发展势头良好，具有良好的偿债能力。其由于业务发展及经营需要，拟于近期向银行申请人民币5,000万元的授信额度，期限为两年。公司拟为其申请上述金额和期限的银行授信额度提供担保。
2、本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司为中海诚建设工程有限公司向银行申请人民币5,000万元、期限为两年的授信额度提供担保。
3、截止2007年12月31日，公司累计对外担保余额为0。因该笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《章程》的相关规定，该担保事项应提交公司股东大会审议批准。
三、关于向关联企业采购设备的意见
1、因越南安化制浆厂项目建设需要，公司通过邀请招标，经询价和评估后，拟向关联企业长沙长泰输送包装设备有限公司购买浆板打包线成套设备。该成套设备（含已采购的金额为249.8万元的部分设备）总金额为498万元人民币。证券代码：002116 证券简称：中国海诚公告编号：2008-009
2、该关联交易已事先获得我们的认可，关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。董事会在审议关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决。
特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
汪康武、李晓春、陈亚民、曹冬林
2008年2月5日

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