沧州化学工业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 22:04 中国证券网

股票代码：600722 股票简称：*ST沧化公告编号：临2008－015
沧州化学工业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》,现将关于召开公司2007年度股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2008年2月25日上午9点30分
2、会议地点：沧州市迎宾馆三楼会议室
3、召集人：沧州化学工业股份有限公司第四届董事会
4、召开方式：现场记名投票表决
5、会议内容：
(1)、审议公司2007年度董事会工作报告
(2)、审议公司2007年度监事会工作报告
(3)、审议公司2007年度财务决算报告
(4)、审议公司2007年度报告全文及摘要
(5)、审议公司2007年度利润分配预案
(6)、审议公司关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
(7)、审议关于变更公司部分监事的议案
6、出席会议的对象
(1)、截止2008年2月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
(2)、公司董事、监事、高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、登记地点：董事会秘书办公室
8、登记时间：2008年2月21日
上午9：00～11：00 下午14：00～17：00
9、会议费用
本次会议会期预计半天,与会者费用自理。
10、会议联系办法
(1)地址：河北省沧州市南环中路18号
沧州化学工业股份有限公司董事会秘书办公室
(2)登记方式：传真、信函或专人送达
(3)联系电话：0317--3030719
联系传真：0317--3042321
11、授权委托书(详见附件)
特此公告。

沧州化学工业股份有限公司
二○○八年一月三十日

附件：
沧州化学工业股份有限公司2007年年度股东大会
授权委托书
兹授权委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席沧州化学工业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章/签名）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：

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