百大集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:40 中国证券网

证券代码：600865 股票简称：百大集团编号：临2008-007
百大集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
百大集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年1月31日召开。会议应到9人，实到9人，公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：
1、审议通过《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本提案》，并提交公司股东大会审议。股权分置改革方案详见《百大集团股份有限公司股权分置改革说明书》全文及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的提案》，同意公司与浙江银泰百货有限公司签订《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的提案》，同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在3亿元以内，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2008年2月4日

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