诚志股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中国证券网

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号2008—03
诚志股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2008年1月24日以书面方式通知，会议于2008年2月3日上午9：00在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会义。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《诚志股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《诚志股份股票期权激励实施考核管理办法》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，提交公司董事会审议。因董事龙大伟属于《诚志股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
因董事龙大伟属于《诚志股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
鉴于《诚志股份有限公司股票期权激励计划（草案）》尚需报国家教育部、财政部批复同意，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，方可提交股东大会审议，因此股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过公司《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的议案。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权四、审议通过公司《独立董事年报工作制度》的议案。该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

诚志股份有限公司董事会
二零零八年二月五日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

四川方向光电股份有限公司关于为恢复上市所采取措施的公告 2008-02-04 21:10
广东金马旅游集团股份有限公司股票停牌公告 2008-02-04 21:10
成都聚友网络股份有限公司独立董事年报工作制度 2008-02-04 21:10
东方钽业公布业绩快报净利润增幅超六成 2008-02-04 20:24
保利地产年报亮相 10转增10送大红包 2008-02-04 20:05
杭萧钢构案宣判：内幕交易人员被判刑及重罚 2008-02-04 19:51
应对电力短缺广东两电力上市公司提高电价 2008-02-04 19:34
2月4日晚间年报业绩预告及业绩快报汇总 2008-02-04 18:31
上市公司2月4日晚间公告速递 2008-02-04 18:31
深赤湾A：1月货物吞吐量同比增加8.7% 2008-02-04 17:43

中国证券网其他文章

陕西兴化化学股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告 2008-02-04 21:30
深圳信隆实业股份有限公司更正公告 2008-02-04 21:30
贵州航天电器股份有限公司董事会审计委员会工作规程 2008-02-04 21:30
诚志股份有限公司独立董事年报工作制度 2008-02-04 21:30
湖北宜化化工股份有限公司五届十次董事会决议公告 2008-02-04 21:30
关于召开鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告 2008-02-04 21:29
深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知 2008-02-04 21:10
深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 2008-02-04 21:10

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换