诚志股份有限公司独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:30 中国证券网

证券代码：000990 证券简称：诚志股份
诚志股份有限公司独立董事年报工作制度

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，诚志股份有限公司(以下简称：公司)特制订《独立董事年报工作制度》如下：
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条每会计年度结束后，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排每位独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第六条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

诚志股份有限公司
董事会
二○○八年二月三日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

四川方向光电股份有限公司关于为恢复上市所采取措施的公告 2008-02-04 21:10
广东金马旅游集团股份有限公司股票停牌公告 2008-02-04 21:10
成都聚友网络股份有限公司独立董事年报工作制度 2008-02-04 21:10
东方钽业公布业绩快报净利润增幅超六成 2008-02-04 20:24
保利地产年报亮相 10转增10送大红包 2008-02-04 20:05
杭萧钢构案宣判：内幕交易人员被判刑及重罚 2008-02-04 19:51
应对电力短缺广东两电力上市公司提高电价 2008-02-04 19:34
2月4日晚间年报业绩预告及业绩快报汇总 2008-02-04 18:31
上市公司2月4日晚间公告速递 2008-02-04 18:31
深赤湾A：1月货物吞吐量同比增加8.7% 2008-02-04 17:43

中国证券网其他文章

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知 2008-02-04 21:10
深圳市桑达实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 2008-02-04 21:10
深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 2008-02-04 21:10
北方国际合作股份有限公司关于独立董事选举的公告 2008-02-04 21:10
新兴铸管股份有限公司日常经营关联交易公告 2008-02-04 21:10
成都聚友网络股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 2008-02-04 21:10
新兴铸管股份有限公司2007年度审计报告 2008-02-04 21:10
新兴铸管股份有限公司独立董事年报工作制度 2008-02-04 21:10

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换