成都聚友网络股份有限公司独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 21:10 中国证券网

证券代码：000693 证券简称：聚友网络
成都聚友网络股份有限公司独立董事年报工作制度

第一条为规范公司年度报告信息披露程序，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的相关规定和《成都聚友网络股份有限公司章程》、《成都聚友网络股份有限公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条每会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第六条公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。
第八条独立董事应当对公司年度内部控制自我评价发表意见。
第九条公司因执行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。第十一条本工作制度自公司董事会会议通过后生效。第十二条本制度由董事会负责制定并解释。
成都聚友网络股份有限公司

董事会
二〇〇八年二月三日

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