青岛金王应用化学股份有限公司独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:50 中国证券网

证券代码：002094 证券简称：青岛金王
青岛金王应用化学股份有限公司独立董事年报工作制度

根据中国证监会证监公司字[2007]235号文《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》及深圳交易所深证上[2007]205号文《关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告的通知》的要求以及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》、《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》等，为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，更好地明确独立董事在公司年报工作中的职责，特制定青岛金王应用化学股份有限公司独立董事年报工作制度如下：
第一条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条公司总经理应在每年会计年度结束后60日内代表公司管理层向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第三条公司应安排每位独立董事进行实地考察，对公司重大项目进行实地考察。
以上均需形成书面记录，必要的文件应由当事人签字，具体由公司证券事务部负责。
第四条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条年审注册会计师进场前，财务负责人需向每位独立董事提交本年度审计工作的书面计划及其它相关资料。
第六条在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开年度董事会会议审议年报前，公司应至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，以沟通审计过程中发现的问题。
以上均需形成书面记录，并由当事人签字，具体由公司证券事务部负责。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发展独立意见。
第八条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第九条公司董事会秘书协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十条本工作制度由公司董事会负责制定并解释。
第十一条本工作制度自董事会会议审议通过之日起施行。

青岛金王应用化学股份有限公司
2008年2月4日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

东方钽业公布业绩快报净利润增幅超六成 2008-02-04 20:24
保利地产年报亮相 10转增10送大红包 2008-02-04 20:05
杭萧钢构案宣判：内幕交易人员被判刑及重罚 2008-02-04 19:51
应对电力短缺广东两电力上市公司提高电价 2008-02-04 19:34
2月4日晚间年报业绩预告及业绩快报汇总 2008-02-04 18:31
上市公司2月4日晚间公告速递 2008-02-04 18:31
深赤湾A：1月货物吞吐量同比增加8.7% 2008-02-04 17:43
美的电器公告宣布参与竞购小天鹅 2008-02-04 19:05
上市公司2月4日公告提示 2008-02-04 18:02

中国证券网其他文章

新太科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 2008-02-04 20:15
新太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 2008-02-04 20:15
泰信先行策略开放式证券投资基金更新招募说明书摘要 2008-02-04 20:14
关于修订公司募集资金使用管理办法的议案 2008-02-04 20:05
东北制药集团股份有限公司关于延期发布2007年度报告的公告 2008-02-04 20:05
东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度 2008-02-04 20:05
紫光古汉集团股份有限公司重大出售、置换资产暨关联交易报告书（修改稿） 2008-02-04 20:05
东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度 2008-02-04 20:05

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换