新太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:15 中国证券网

证券代码：600728 证券简称：SST新太编号：临2008-017
新太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新太科技股份有限公司第五届董事会第五次会议2008年2月1日16：00在新太科技股份有限公司会议室召开，会议由董事梁平先生主持，董事刘伟、郭文建、黄刚、郑尔城、张凌，独立董事谢康、郑永和、李定安出席会议。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 推选刘伟为董事长（简历附后）；
9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 重新选举董事会专门委员会成员，推选各委员会主任委员的议案；
任命刘伟、郭文建、黄刚、郑永和、梁平为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；任命李定安、张凌、郑尔城为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；任命谢康、黄刚、郑尔城为董事会薪酬委员会委员，谢康为薪酬委员会主任委员；任命郑永和、刘伟、梁平为董事会提名委员会委员，郑永和为提名委员会主任委员。
9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 聘任张凌女士为公司副总裁（简历附后）；
9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 关于《对外投资管理规定》的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 关于《独立董事年报工作制度》的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 关于《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

新太科技股份有限公司董事会
2008-02-01

附：简历
刘伟先生，1965年5月生，高级工程师。1987年7月毕业于中山大学数学力学系，学士学位。1987年8月至1989年任广东轻工设计院工程师，1989年至1992年任中科院广州希望电脑技术公司总经理，2001年至2007年，兼任佳杰科技集团（新加坡主板上市公司，股票代码：ECSH）董事局副主席、佳杰科技（中国）有限公司董事长。现任民建中央委员广东省委员会副主委、政协第十届广东省委员会政协常委兼经济委员会副主任，1992年至今任广州佳都集团有限公司董事长。
张凌女士，1962年7月生，杭州大学经济系本科毕业，会计师职称，1986年-1989年任职于广州白天鹅宾馆，1989年-1993年任职于广州畜产进出口公司，1996年-1998年任职于SANDA德国鞋业有限公司财务科。1998年至2008年1月历任广州佳都集团有限公司财务经理、高级财务经理、集团财务总监。

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