东北制药集团股份有限公司四届监事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:05 中国证券网

证券代码：000597 证券简称：东北药公告编号：2006-005
东北制药集团股份有限公司四届监事会第十五次会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司四届监事会第十五次会议于2008年2月3日下午在公司举行，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘源先生主持，会议审议并通过以下事项：
一、关于变更控股股东东北制药集团有限责任公司认购公司非公开发行股票价格确定方式的议案
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
二、关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
三、公司资产损失确认与核销管理制度
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
四、公司关联交易管理制度
1
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
五、公司对外担保管理制度
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
六、公司财务管理制度
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
七、关于修订公司募集资金使用管理办法的议案
表决结果
同意：5票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为，上述议案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东的利益，对公司治理和规范运作起到积极的促进作用。

东北制药集团股份有限公司监事会
二OO八年二月三日

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