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东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 20:05 中国证券网
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-004
东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司四届董事会第十八次会议决定召开公司2008年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：东北制药集团股份有限公司董事会
2.会议召开日期：2008年2月20日（星期三）上午9：00时
3.会议地点：公司贵宾室
4.会议方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项
（一）关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案
（二）关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案
（三）关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案
（四）公司对外担保管理制度
（五）关于修订公司募集资金使用管理办法的议案
三、会议出席对象
1.截止2008年2月15日（星期五）下午3：00时证券交易结
1束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1.登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续；
2.登记时间：2008年2月18日（星期一）上午8：30-12：00时；下午13：00-16：00时
3.登记地点：沈阳市铁西区重工北街37号东北制药集团股份有限公司总管理部
五、其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
2.公司地址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37号
3.联系人：吕林全
4.联系电话：024-25806963
5.传 真：024-25806888
6.邮政编码：110026
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权事项
表决内容
同意 反对 弃权议案一：关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案议案二：关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案议案三：关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案议案四：公司对外担保管理制度议案五：关于修订公司募集资金使用管理办法的议案
授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：委托人证券账户号： 受托人（签字）：委托人持股数：委托人（签字）：（或法定代表人签字盖章）：
委托日期： 年 月 日

东北制药集团股份有限公司董事会
二OO八年二月三日
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