天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:55 中国证券网

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技编号：（临）2008-003
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年2月3日（周日）在公司本部召开，会议通知于2008年1月31日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，董事戴永康委托董事张文锁代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、同意公司将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋（房屋所有权证编号：园区字第160001358号）及相应的土地使用权转让给天津医科大学眼科中心，转让价格共计117,477,961元。
2、定于2008年2月20日召开公司2008年第一次临时股东会审议上述事项。股东大会通知另见公司同日公告。
特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
二零零八年二月四日

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