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证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：临2008-008号
上海海得控制系统股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年2月2日（周六）
3、会议主持人：董事长许泓先生
4、会议召开地点：华美达兴园大酒店三楼会议室（上海市漕宝路509号，近桂平路）
5、召开方式：现场方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东和股东代理人34人，代表股份总数81,504,350股，占公司总股本110,000,000股的74.0949%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所许航律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。四、会议表决情况
1、以81,502,450股赞成，800股反对，1,100股弃权，通过了关于修改《公司章程》的议案，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9977%。
2、以81,502,450股赞成，800股反对，1,100股弃权，通过了关于修订《公司股东大会规则》的议案，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9977%。
3、以81,502,450股赞成，800股反对，1,100股弃权，通过了关于修订《公司
1董事会议事规则》的议案，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9977%。
4、以81,502,450股赞成，800股反对，1,100股弃权，通过了关于修订《公司监事会议事规则》的议案，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9977%。
5、以81,502,450股赞成，800股反对，1,100股弃权，通过了《股东大会累积投票实施细则》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9977%。
6、以81,502,450股赞成，800股反对，1,100股弃权，通过了《关于批准与SONEPAR集团签署合资合同补充协议的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9977%。
同意公司与SONEPAR集团签署关于公司控股子公司-海得电气科技有限公司合资合同的补充协议。
7、以78,127,942股赞成，1,591,811股反对，1,784,597股弃权，通过了《关于调整董事津贴的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的95.8574%。
同意对公司董事津贴的调整方案，自股东大会通过之日起，董事长、副董事长、独立董事津贴调整为：人民币伍仟元/月；董事津贴调整为：人民币肆仟元/月。
8、以79,718,953股赞成，800股反对，1,784,597股弃权，通过了《关于调整监事津贴的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的97.8094%。
同意对公司监事的调整方案，自股东大会通过之日起，监事会主席津贴调整为：人民币贰仟元/月；监事津贴调整为：人民币壹仟伍佰元/月。五、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2008年2月2日
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海海得控制系统股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决结果；
3、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
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