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大庆华科股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:55 中国证券网
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200802
大庆华科股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司四届董事会第二次会议于2008年2月2日在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事吕延防先生委托独立董事宋之杰先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司进行重大会计差错更正的议案》，详细情况请参见公司同日发布的《关于公司进行重大会计差错更正的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为上述重大会计差错更正符合有关会计制度，同意公司对上述重大会计差错进行更正处理。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详细情况请参见公司同日公告的《公司2007年年度报告摘要》。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述会计估计变更符合有关会计制度，同意公司对上述会计估计进行变更。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《安全生产费用管理制度》。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度报告及摘要》。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2007年公司实现净利润1820.45万元，加年初未分配利润3389.04万元,减提取法定公积金195.59万元，可供股东分配利润为5013.90万元，减本期已分配利润648.2万元，期末未分配利润4365.7万元。以2007年末总股本12963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，预计支付现金红利907.48万元。公司本次不进行公积金转增股本。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会实施细则》。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司设立董事会专门委员会，并制订了董事会专门委员会实施细则。各专门委员会成员均由董事长万志强先生提名，主任委员在委员内选举产生，其组成名单如下：
按照《董事会专门委员会实施细则》相关规定，董事会战略委员会主任委员由公司董事长万志强先生担任。委员：刘恩家、肖锐、王方玉、吕延防（独立董事）、宋之杰（独立董事）、赵士刚（独立董事）、张好宽、孟凡礼。
董事会审计委员会由5名委员组成，主任委员：宋之杰（独立董事），委员：万志强、肖锐、吕延防（独立董事）、赵士刚（独立董事）。
董事会提名委员会由5名委员组成，主任委员：吕延防（独立董事），委员：万志强、张好宽、宋之杰（独立董事）、赵士刚（独立董事）。
董事会薪酬与考核委员会由5名委员组成，主任委员：赵士刚（独立董事），委员：万志强、王方玉、吕延防（独立董事）、宋之杰（独立董事）。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事津贴的议案》。
公司现执行的董事津贴标准是2002年制订的，相比之下，董事津贴标准较低，根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着按劳取酬的原则，并参考黑龙江省上市公司董事津贴水平，特制定董事津贴发放标准，具体内容如下：
独立董事津贴每年3.6万元人民币（含税），其他董事津贴每年2.4万元人民币（含税）。津贴按月发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴1,000元。
该董事津贴标准从2008年1月1日起执行。
十三、以6票赞成，三票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常经营相关的关联交易的议案》。董事长万志强先生、董事刘恩家先生和董事肖锐女士回避表决。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，认为交易是公平、公正和公允的，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。详细情况请参见公司同日公告的《关于日常经营相关的关联交易公告》。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务审计的议案》。年审计费用30万元，聘任期一年。在该议案提交本次会议审议前,已经取得了公司独立董事的认可，并且公司独立董事同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。详细情况请参见公司同日公告的《关于召开2007年年度股东大会的通知》。
上述事项之第四、六、八、九、十二、十三、十四、项议案尚需提交2007年度股东大会审议批准。
特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2008年2月2日
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