新浪财经

中核苏阀科技实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 19:20 中国证券网
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2008-004
中核苏阀科技实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：2008年2月4日
2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
3.召开方式：现场表决投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司第四届董事会副董事长杨同兴先生
6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表11人，代表股份33279271股，占公司有表决权总
股份的19.81%。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
因本次股东大会审议的两项议案均为关联交易，根据《深交所股票上市规则》的有关规定，参加本次会议且与该两项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对该两议案的投票权。参加此次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议对两项议案的投票权。
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下：
（一）审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》；
公司根据上年实际经营情况和2008年年度经营预测，公司预计在2008年与关联方核电秦山联营公司、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易4000万元，预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂发生原辅零星材料采购关联交易800万元。
同意票代表股份184993股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的0％；
表决结果：通过。
（二）审议公司《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》；
根据北京中核大地矿业投资有限公司投资参股出资约定，公司股东入股出资方式均为货币资金。我公司将投资1,500万元，认购1,500万股，如出资到位后将持有北京中核大地矿业投资有限公司15%的股权。
第1页共2页证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2008-004
同意票代表股份184993股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权的0％；
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏苏州干将律师事务所
2.律师姓名：周家德
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及“公司章程”的规定，出
席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合
法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。
特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○○八年二月四日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有