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南宁百货大楼股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:55 中国证券网
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2008-006
南宁百货大楼股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况
本公司由股东提议召开的二OO八年第一次临时股东大会于2008年2月3日上午在公司南楼第二会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份60,916,861股，占公司总股本的42.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决情况为：同意60,916,861股，占出席股份总数的100%，反对 0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
《公司章程》第五十四条第（四）项修改为："有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。"
《公司章程》第八十一条修改为：" 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式为：
（一）董事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向董事会提交，董事会进行形式审查。（二）非职工监事候选人由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东以提案方式书面向监事会提交，监事会进行形式审查。(三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 (四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。"
2、审议通过了《关于提高公司董事、监事津贴的议案》
表决情况为：同意60,916,861股，占出席股份总数的100%，反对 0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。
大会同意对公司董事、监事津贴进行适当提高。具体标准及调整要求如下：
1、独立董事津贴调整为每年50000元；
2、非独立董事津贴调整为每年36000元。
3、监事津贴调整为每年24000元。
4、上述调整标准从本届董事、监事的任职之日起开始实行。
三、 律师见证情况
经桂云天律师事务所薛有冰律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 2 月 3 日
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