新浪财经

西南药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:44 中国证券网
证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2008-005
西南药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2008年2月28日上午10:00
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
二、会议审议事项
（1）审议公司关于董事会换届选举的议案；
（2）审议公司关于监事会换届选举的议案；
（3）审议关于设立董事会战略委员会的议案；
（4）审议关于设立董事会提名委员会的议案；
（5）审议关于设立董事会审计委员会的议案；
（6）审议关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。
第（3）、（4）、（5）、（6）议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议表决通过，事项详细内容刊登在2007年11月3日出版的《上海证券报》和《证券日报》上。
三、出席会议的人员
（1）截止2008年2月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议的办法
请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2008年2月26日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
五、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
西南药业股份有限公司董事会
二OO八年二月四日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：__________ 委托人持有股数：____ ___ _____
委托人身份证号码：___ ___ 受托人身份证号码：___ _________

委托人签字： 受托人签名：_________ __
委托人股东帐号：_______ 委托日期：___ ___ _____
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有