新疆城建(集团)股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:40 中国证券网

证券代码:600545 证券简称:新疆城建编号:临2008-010
新疆城建(集团)股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会议通知于2008年1月21日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年2月1日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过关于为新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案。
公司控股子公司新疆城建材料有限责任公司拟申请银行承兑汇票1500万元，用于储备生产原料。同意公司为其提供1050万元担保，期限6个月。
同意9票　　弃权0票　　反对0票
特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年2月4日

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