广东科达机电股份有限公司独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:40 中国证券网

证券代码：600499 证券简称：科达机电
广东科达机电股份有限公司独立董事年报工作制度

第一章总则
广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，加强内部控制建设，保证独立董事在年报编制和披露过程中能够切实履行其相应的责任和义务，增强独立董事的独立性，保障其知情权和调查权，根据中国证监会的有关规定，特制定独立董事年报工作制度。
第二章汇报制度
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条每个会计年度结束后至年度报告提交董事会审议前，由公司董事会秘书向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录及当事人签字。
第三条在召开董事会讨论年报之前，财务负责人应向独立董事全面汇报公司本年度的财务情况，并在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第三章沟通制度
第四条在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司应至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应履行见面的职责，并在书面记录上签字。
第五条独立董事应在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第六条本工作制度自公司董事会会议通过后生效。

广东科达机电股份有限公司董事会
二○○八年二月四日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

上市公司2月4日晚间公告速递 2008-02-04 18:31
上市公司2月4日公告提示 2008-02-04 18:02
西部材料发布业绩快报净利润增长约一成 2008-02-04 17:38
中石油10亿A股明日解禁 2008-02-04 16:07
A股面对资金大考：中石油兴业5日解禁1731亿 2008-02-04 15:25
金智科技第一大股东800万股股权遭质押冻结 2008-02-04 12:18
天润发展预计2月15日复产一季度业绩受影响 2008-02-04 12:15
大港股份签署标的金额4.5亿的重大合同 2008-02-04 12:11
*ST沧化：金牛能源入主成功保壳 2008-02-04 10:52
竞购小天鹅美的长虹两种姿态 2008-02-04 10:50

中国证券网其他文章

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·雪灾紧急救援行动	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换