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哈药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中国证券网
股票简称：S哈药 证券代码：600664 编号：临2008-005
哈药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月4日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人4人，所持股份431713826股，占公司总股份的34.76％，其中流通股股东人数为3人，所持股份为7960股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431705866股。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
㈠关于董事会换届的议案；
本次股东大会采用累积投票制度，选举郝伟哲先生、姜林奎先生、汪兆金先生、刘永女士、吴志军先生、张利君先生、匡海学先生、黄明女士、于逸生先生等9名董事组成公司第五届董事会，具体表决结果如下：
选举郝伟哲先生为公司第五届董事会董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举姜林奎先生为公司第五届董事会董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举汪兆金先生为公司第五届董事会董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举吴志军先生为公司第五届董事会董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举刘永女士为公司第五届董事会董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举张利君先生为公司第五届董事会董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举匡海学先生为公司第五届董事会独立董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举黄明女士为公司第五届董事会独立董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举于逸生先生为公司第五届董事会独立董事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%。
所有董事立即就职，任期三年。
㈡关于监事会换届的议案；
本次股东大会采用累积投票制度，选举丁鸿利先生、易有斌先生与公司职工代表选举产生的职工代表监事王志福先生共同组成公司第五届监事会，具体表决结果如下：
选举丁鸿利先生为公司第五届监事会监事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%；
选举易有斌先生为公司第五届监事会监事，当选票数为431713826票，占出席会议有效表决权的100%。
所有监事立即就职，任期三年。
三、律师见证情况
黑龙江孟繁旭律师事务所高海鹰律师、杨长城律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。"
特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年二月四日
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