哈药集团股份有限公司五届一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中国证券网

股票简称：S哈药证券代码：600664 编号：临2008-006
哈药集团股份有限公司五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年2月4日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郝伟哲先生主持，审议并通过了如下事项：
一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
经审议，推选郝伟哲先生担任公司第五届董事会董事长，推选姜林奎先生担任公司第五届董事会副董事长。
二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
经董事长郝伟哲先生提名，聘任姜林奎先生为公司总经理，聘任孟晓东先生为公司董事会秘书，任期三年。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
经公司总经理姜林奎先生提名，公司董事会决定聘任汪兆金先生、刘巍先生、吴志军先生、刘永女士、张利君先生、金乃岩先生为公司副总经理，同时聘任刘永女士兼任公司总会计师、吴志军先生兼任公司总工程师，任期三年。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为："上述公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述人员的聘任。"
四、关于设立董事会审计委员会和制定《审计委员会工作制度》的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据《公司章程》第一百四十八条关于设立董事会专门委员会的有关规定，公司董事会决定组建审计委员会。
审计委员会由独立董事黄明女士、独立董事匡海学先生、董事刘永女士等三人组成，并按照《审计委员会工作制度》的有关规定开展工作。
五、关于修订《公司独立董事制度》的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据2007年正式施行的《企业会计准则》及《年报准则》（2007修订），中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》中对于上市公司应建立独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度的要求。公司董事会对《公司独立董事制度》进行了修订，增加了独立董事年报工作制度一章内容，保证了独立董事在年度报告的编制和披露过程中勤勉尽责，切实履行独立董事的责任和义务。
特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二○○八年二月四日

附：高管人员简历
姜林奎，男，1961年9月出生，研究生学历，曾任本公司哈药集团制药三厂副厂长、厂长，现任本公司副董事长、总经理兼哈药集团三精制药股份有限公司董事长。
汪兆金，男，1947年3月出生，研究生学历，高级经济师，曾任哈尔滨中药三厂副厂长、厂长，哈药集团制药六厂厂长，现任本公司董事、副总经理兼哈药集团制药六厂厂长。
刘巍，男，1954年8月出生，研究生学历，曾任哈药集团世一堂制药厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理兼哈药集团世一堂制药厂厂长。
吴志军，男，1957年5月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长，本公司董事、副总工程师、总工程师，现任本公司董事、副总经理、总工程师。
刘永，女，1953年9月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，曾任哈药集团制药总厂财务处长、副总会计师、总会计师，本公司副总会计师，现任本公司董事、副总经理、总会计师。
张利君，男，1957年2月出生，研究生学历，曾任哈尔滨北方制药厂厂长，本公司药材分公司经理、本公司董事，现任本公司董事、副总经理兼哈药集团医药有限公司董事长、总经理。
金乃岩，男，1950年5月出生，研究员级高级工程师，研究生学历。曾任哈尔滨制药厂一车间副主任、五车间主任、二车间副主任、主任、副厂长、哈药集团制药总厂常务副厂长。现任本公司副总经理兼哈药集团制药总厂厂长兼党委书记。
孟晓东，男,1972年11月出生,MBA,高级会计师,曾任本公司财务部部长，现任本公司董事会秘书、证券部部长。

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