南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:55 中国证券网

股票代码：600682 股票简称：s宁新百公告编号：临2008-004
南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第七次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年1月25日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法、有效。
会议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2008年2月25日在南京市中山南路三号（公司八楼多功能厅）召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事宜详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2008年2月4日

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