国电电力发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 17:45 中国证券网

股票代码：600795 股票简称：国电电力编号：临2008-10
国电电力发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2008年2月2日以现场方式召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份1,467,387,054股，占公司总股本的53.87%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案
表决结果：同意票1,467,387,054股，占出席会议有表决权股东持股的100%，反对票和弃权票均为0股。
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2008年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的五届二十五次董事会决议公告。
特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二○○八年二月五日

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