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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 09:49 中国证券网
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2008-005
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2008年第二次临时股东大会于2008年2月1日在新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人30人，代表有表决权的股份61,133,363.00股，占公司总股本的63.6805%，其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份61,019,998.00股，占公司总股本的63.5624%；通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份113,365股，占公司总股本的0.1181%。会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
该议案经表决，同意61,127,963.00股，占有效表决权股份数的99.991%；反对3,700股，占有效表决权股份数的0.006%；弃权1,700股，占有效表决权股份数的0.003%；
2、审议并通过公司向建设银行新疆分行申请1亿元一年期流动资金借款的议案；
该议案经表决，同意52,036,463.00股，占有效表决权股份数的85.120%；反
对9,095,400.00股，占有效表决权股份数的14.878%；弃权1,500股，占有效
表决权股份数的0.002%；
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所委派李大明律师出席本次会议，认为公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年二月四日
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