长春百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 01:14 中国证券网

证券代码：600856 证券简称：长百集团
长春百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

1、范围
本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的要求。
本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。
长春百货大楼集团股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）
3、总则
3.1为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
3.2薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核细则并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
3.3本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。
4、人员组成
4.1薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
4.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
1的三分之一提名，并由董事会选举产生。
4.3薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
4.4薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据4.1-4.3规定补足委员人数。
4.5薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
5、职责权限
5.1薪酬与考核委员会的主要职责权限：
5.1.1根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
5.1.2薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
5.1.3审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
5.1.4负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5.1.5董事会授权的其他事宜。
5.2董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
5.3薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
6、决策程序
6.1薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
6.1.1提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
6.1.2公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
6.1.3提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
2况；
6.1.4提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
6.1.5提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
6.2薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
6.2.1公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
6.2.2薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
6.2.3根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
7、议事规则
7.1薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
7.2薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
7.3薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
7.4薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
7.5如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
7.6薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
7.7薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
7.8薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
7.9薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
3事会。
7.10出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
8、附则
8.1本细则自董事会决议通过之日起实施。
8.2本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
8.3本细则解释权和修订权归属公司董事会。

长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2008年1月31日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

中铝128亿美元购入力拓股份 2008-02-02 00:43
锌价自由落体锌业股份巨亏股价蹦极 2008-02-01 23:22
中铝联手美铝收购力拓股权创中企最大海外投资 2008-02-01 23:15
中铝联合美铝收购力拓股权 2008-02-01 23:06
2月1日晚间年报业绩预告及业绩快报汇总 2008-02-01 21:20
广州国光提升业绩预测净利预增50%-55% 2008-02-01 20:04
遭遇暴风雪安纳达一季度业绩受到一定影响 2008-02-01 20:00
航天科技修正业绩预告实现净利200万左右 2008-02-01 19:50
上市公司2月1日晚间公告速递 2008-02-01 18:04
中国铝业购得力拓英国上市公司12%的现有股份 2008-02-01 17:58

中国证券网其他文章

开滦精煤股份有限公司关于2007年定期报告的更正公告 2008-02-02 01:04
上海浦东路桥建设股份有限公司突发事件处理制度 2008-02-02 00:49
中铁二局股份有限公司内部控制制度 2008-02-02 00:49
中铁二局股份有限公司独立董事年报工作规程 2008-02-02 00:49
四川天一科技股份有限公司信息披露管理制度（修订稿） 2008-02-02 00:49
河南天方药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-02-02 00:49
中铁二局股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 2008-02-02 00:49
河南太龙药业股份有限公司控股股东豁免本公司下属控股子公司债务的公告 2008-02-02 00:49

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·CCTV春节公益盛典	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换