云南马龙产业集团股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 01:14 中国证券网

股票代码：600792 公司简称：马龙产业公告编号：临2008－001
云南马龙产业集团股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十三次(临时)会议于2008年1月29日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2008年2月1日召开，应参与表决的董事9人，有5名关联董事回避了表决，实际参与表决的董事4人，并于2008年2月1日10:00前收回有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
关于《公司向云天化集团有限责任公司申请8000万元流动资金委托贷款》的议案
为解决公司部份到期银行贷款的资金偿还问题,公司拟向云天化集团有限责任公司申请办理委托贷款8,000万元,全部用于按时清偿到期银行债务。
根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定，该项交易为关联交易，依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的五名董事刘文章先生、杨授诚先生、白书云先生、束荣桂先生、陈大文先生应回避该项议案的表决，经收回的九张有效表决票统计、上述五位关联董事回避了该项议案的表决。
同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，因该笔贷款发生前，与公司主营业务相关的对外借贷总额已超过公司资产负债率的70%，根据该规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。与该关联交易有利害关系的关联人云天化集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
该议案以4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权通过。

云南马龙产业集团股份有限公司
董事会
二00八年二月一日

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