上海浦东路桥建设股份有限公司突发事件处理制度

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中国证券网

证券代码：600284 证券简称：浦东建设
上海浦东路桥建设股份有限公司突发事件处理制度

(经2008年1月31日第四届第七次董事会会议审议通过)第一条为完善上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）突发事件管理机制，加强
突发事件信息报告的规范化、制度化，建立快速畅通的突发事件报告渠道，确保各项突
发事件处理决策的有序实施，努力将突发事件造成的影响和损失降到最低，保护广大投
资者的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，特制定本制度。第二条本文所指突发事件是与公司有关的、突然发生的，已经或可能会对公司的经营、财务、
声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急处理
机制的重大事件。第三条突发事件处理是指公司在日常监测、预控、评估及处理与公司相关的突发事件时所持有
的态度和采取的行动。第四条突发事件处理遵循的原则：
（一）保护投资者利益；
（二）及时公开信息；
（三）预防为主、常备不懈；
（四）反应及时、措施到位；
（五）统一领导、分级负责；
（六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。第五条公司应成立突发事件处置工作领导小组（以下简称“应急领导小组”），由公司董事长
任组长，监事会主席、总经理任副组长，成员由公司副总经理、财务负责人、董事会秘
书及相关职能部门负责人组成。
（一）公司突发事件处置工作领导小组是公司突发事件处置工作的领导机构，统一领
导公司突发事件应急处置、就相关重大问题作出决策和部署、根据需要研究
1
决定公司对外发布事件信息；
（二）应急领导小组职责包括：决定启动和中止突发事件处理程序；拟定突发事件处
置方案；组织指挥突发事件处置工作；协调与相关政府部门的关系；协调与
中国证券监督管理委员会及其派出机构及上海证券交易所等单位之间的关
系；处理突发事件处置过程中的其他事项；
（三）根据突发事件的不同情况，实行分级、分类处置。公司各职能部门、各控股子
公司发生突发事件后，由各职能部门、各控股子公司负责处置工作的具体事
项，应急领导小组负责处置工作的业务指导、组织协调和督办落实。第六条公司相应岗位人员应保持对各类事件发生的日常敏感度，不断地监测社会环境的变化
趋势，收集整理并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其转换为突发事件的可能性
和危害性进行评估。第七条公司应对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施；根据突发事件监测结果
及突发事件预控的程度对突发事件进行确认。第八条公司根据突发事件的具体情况，依法科学合理地建立报告制度和制定应急预案。
突发事件的报告应当包括以下主要内容：
（一）突发事件发生的时间、性质和波及范围；
（二）对公司造成或者可能造成的损失或者影响；
（三）已经或者拟采取的紧急应对措施。
突发事件应急预案应当包括以下内容：
（一）突发事件应急处理指挥机构的组成和相关部门职责；
（二）突发事件的监测和预警；
（三）突发事件的预防和应急准备；
（四）突发事件信息收集、分析、报告制度；
（五）突发事件的应急处理工作方案；
（六）其他应当包括的内容。
2第九条公司各部门应当根据重大突发事件的变化和实施中发现的问题，及时修订应急预案，充
实应急预案内容，提高应急预案的科学性和可操作性。第十条公司各部门应建立协调沟通机制，建立重大突发事件监测和预警信息网络，确保重大突
发事件早发现、早报告、早处理，尽量避免或者减少重大突发事件造成的损失。第十一条公司各部门应当进行重大突发事件应急演练，加强应急人员培训，提高应急能力，查找
应急处理工作中的不足和漏洞，确保重大突发事件发生后各项应急工作的正常开展。第十二条突发事件一经确立，按照以下程序进行处理：
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件公关小组，将突发
事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、
全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策
略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将
突发事件处理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟定的统一口径积极与投
资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布
事件情况。第十三条突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露。
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排。
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
3第十四条公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时
的公众信誉度及准确度。第十五条突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发
事件给公司造成的不良影响，并制定有效应对策略。具体工作主要包括：
（一）搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二）搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三）对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总
结；
（四）向相关主管部门递交有关突发事件的评估报告；
（五）根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。第十六条公司应做好突发事件的物资保障工作，定期检查，保证设备安全、可用。及时对技术系
统进行全面升级和完善，提高系统应对突发事件的能力。同时公司应对相关工作人员定
期进行突发事件处置基本知识的培训，开展经常性的有关法律、法规及预防、预警、避
险、避灾常识等宣传活动。第十七条本制度根据国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的变化由董事会负责修改和解释。第十八条本制度自董事会审议通过之日起生效。

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