中铁二局股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中国证券网

证券代码：600528 证券简称：中铁二局
中铁二局股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

第一条为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作基础，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会有关规定，特制订本工作规程。
第二条年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所(“会计师事务所”)协商确定。
第三条董事会审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条年报审计的注册会计师（“年审注册会计师”）进场后，董事会审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条财务会计审计报告完成后，董事会审计委员会应对报告进行审议，形成决议后提交董事会审核。
第七条董事会审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条本工作规程自公司董事会审议通过后实施。

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