中铁二局股份有限公司独立董事年报工作规程

http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 00:49 中国证券网

证券代码：600528 证券简称：中铁二局
中铁二局股份有限公司独立董事年报工作规程成

第一条为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）及《中铁二局股份有限公司章程》的有关规定，特制订本规程。第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条在年度报告编制工作中，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。
上述事项由公司负责组织人员进行记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报编制工作中履行职责创造必要的条件。
第七条董事会审计委员会应当与提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第八条本制度由公司董事会负责解释和修改。
第九条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

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