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捷利实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 23:00 中国证券网
证券代码：000996 证券简称：捷利股份 公告编号：2008-010
捷利实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：200８年２月22日（星期五）上午9：30
2、会议地点：哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2007年度报告及摘要》
6、审议《关于聘任公司2008年审计机构及费用支付的议案》
三、会议出席对象
１、截止2008年２月１8日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委
托代理人，该代理人不必是公司股东。
２、公司董事、监事、其他高级管理人员
３、公司聘请的见证律师。四、会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
２、登记时间：2008年２月20日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司资本运营部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。五、其它事项
１、联系地址：哈尔滨市南岗区学府路402号
捷利实业股份有限公司资本运营部（邮编150069）。
联系人：石春雁
联系电话：0451-86660386
传真：0451-86660386
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。六、备查文件
捷利实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议及决议公告。特此公告。
捷利实业股份有限公司董事会
2008年2月1日附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席捷利实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
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