黄山永新股份有限公司独立董事2007年度述职报告周亚娜

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 23:00 中国证券网

证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事2007年度述职报告

各位股东及代表：
大家好！
本人于2007年10月9日经黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会选举提任公司独立董事，现将2007年任职期间的履职情况报告如下：
根据有关法律法规和规章制度的规定和要求，本着勤勉和尽职的态度，本人积极出席相关会议，认真、负责地履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细地了解公司情况，认真仔细地审阅各次会议的议案及其相关材料，谨慎地发表自己的意见和建议。
董事会股东大会应出席次数亲自出席委托出席次数缺席次数应出席次数亲自出席次数
4 4 0 0 2 1
A、对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况；
B、对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2007年10月9日，对选举、聘任公司高级管理人员发表了独立意见：认为鲍祖本先生、叶大青先生、方秀华女士和方洲先生符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》相关规定禁止任职情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2007年度任期内，无其他需本人发表独立意见的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
因任职时间不长，2007年任期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司现场进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2007年，本人组织召开了一次审计委员会会议，对公司三季度募集资金存放和使用的内审报告等事宜进行表决。
同时，本人还经常关注公司治理专项活动自查问题的整改，以及省证监局和深交所关于公司治理整改建议的落实和实施进行监督，并对公司内部控制制度的执行、募集资金的存放和使用、日常关联交易
-2-的实施等事项进行监督和核查。
另外，还利用自己的专业知识和实践经验，就公司战略发展、新会计准则实施、财务管理核算、风险控制等方面向公司财务及董事会提供专业的参考意见和建议。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、安徽省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、联系方式
本人联系方式：zhouyn168@163.com。
2008年，本人将进一步加深对公司生产经营和各项情况的了解，多些时间实地现场调查，更多地参与公司的管理，忠实、勤勉地履行职责，以更好地发挥独立董事的职能作用，为进一步提高公司董事会决策水平履行应尽的义务。

独立董事：周亚娜
二OO八年一月三十一日

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