黄山永新股份有限公司独立董事2007年度述职报告胡锦光

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 23:00 中国证券网

证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事2007年度述职报告

各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，在2007年度工作中，本人本着勤勉和尽职的态度，积极出席相关会议，详细了解公司经营状况，认真、负责地履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2007年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
本人合理安排时间，积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见和建议。
董事会股东大会应出席次数亲自出席委托出席次数缺席次数应出席次数亲自出席次数
9 8 1 0 5 2
A、对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况；
B、对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2007年1月18日，对公司2006年度累计和当期对外担保情况出具了专项说明及独立意见：报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；截至2006年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、2007年1月18日，对公司2006年度高管薪酬发表了独立意见：公司2006年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、2007年1月18日，对公司续聘2007年度审计机构发表了独立意见：经核查，安徽华普会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构。
4、2007年1月18日，对2007年度日常关联交易发表了独立意见：董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
5、2007年8月7日，对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见：将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募
-2-集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。因此本人同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
6、2007年8月7日，对公司2007年上半年对外担保、与关联方资金往来等情况出具了专项说明及独立意见：截至2007年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
7、2007年9月19日，对公司董事会换届选举发表了独立意见：同意提名江继忠、杨贻谋、高敏坚、鲍祖本、孙毅、方洲为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名胡锦光、周亚娜、黄攸立为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
8、2007年10月9日，对选举、聘任公司高级管理人员发表了独立意见：认为鲍祖本先生、叶大青先生、方秀华女士和方洲先生符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》相关规定禁止任职情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。
三、对公司进行现场调查的情况
除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，本人还利用出差的机会，专程实地现场调查公司实际运行状况；并与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人参加了三次审计委员会会议和两次提名、薪酬与考核委员会会议，表决通过了会议提交的相关议题；根据2006年度业绩完成情况对董事、监事及高级管理人员进行考核，制定2006年度奖金执行方案；根据《股权激励计划》和《股权激励考核管理办法》对激励对象进行考核并制定分配方案；根据公司董事、高级管理人员的任职标准和要求，制定董事候选人及高级管理人员的推荐名单，以决议报告的形式提交公司董事会审议。
同时，关注公司治理专项活动的开展情况，督促自查计划的实施自查问题的整改，以及对省证监局和深交所关于公司治理整改建议的落实和实施情况进行监督，并对公司内部控制制度的执行、募集资金的存放和使用、日常关联交易的实施等重大事项进行监督和核查。
另外，还利用自己的专业知识和实践经验，就公司的未来发展、投资决策、管理控制等方面为董事会提供专业的参考意见和建议，以促进董事会决策的科学性和公正性。
五、培训和学习
本人积极参加公司各种方式组织的关于董事、监事及高级管理人员的相关培训，自觉学习、掌握中国证监会、安徽省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、联系方式
本人联系方式：hujinguang@163. com。
2008年，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司又快又好的发展。

独立董事：胡锦光
二OO八年一月三十一日

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