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证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2008-07
苏州固锝电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2008年1月22日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2007年2月1日上午以现场加传真表决方式召开，本次会议应到监事5人，实际有5位董事签署了表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长滕有玺先生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司2007年度股东大会审议、确认。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》确认公司截止2007年12月31日，公司资产总额为611,046,225.37元，负债总额为153,277,260.92元，股东权益合计457,768,964.45元，2007年度实现主营业务收入471,972,975.50元，净利润26,773,902.13元。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
确认经审计，公司2007年度实现净利润为26,773,902.13元；加年初的未分配利润94,270,688.48元，减去按照公司2007年实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,677,390.21元和已分配的2006年现金股利13,800,000.00元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为：104,567,200.40元。公司拟以2007年末总股本13,800万股为基数,按10：2.5的比例派送红股，共计3,450万元；尚余70,067,200.40元，结转下年度。
经审计，确认公司2007年度资本公积金余额为187,376,844.00元，（全部为股本溢价款），公司拟以2007年末总股本13,800万股为基数,按10：7.5的比例用资本公积金转增股本，共计103,500,000元。经转增后,尚余资本公积金83,876,844.00元。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年度与日常经营相关的关联交易事项说明的议案》；
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2007年年度报告及摘要》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，并刊登在2008年2月2日《证券时报》。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2007年度使用与存放的专项说明的议案》。
《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案》。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年生产经营计划的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二○○八年二月一日
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