苏州固锝电子股份有限公司2008年度日常关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:20 中国证券网

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2008-
苏州固锝电子股份有限公司2008年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或合同签订金额或预计上年实际发生的总关联交易类别关联人
劳务细分金额（万元）金额（万元）
销售商品二极管香港宝德电子有限公司不超过3000 1,621.34
销售商品二极管香港固锝电子有限公司不超过1000 211.06
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）香港宝德电子有限公司（简称“香港宝德”）
香港宝德成立于1995年5月11日，出资者为梁杰玲、黄浩荣，双方出资比例各50%，实际控制人为黄浩荣，为该公司法定代表人。该公司主要经营业务和收入来源为股权投资收益和电子产品买卖。住所为中国香港九龙土瓜湾道94号美华工业中心12字楼A1室。
（2）香港固锝电子有限公司（简称“香港固锝”）
香港固锝是本公司在香港地区的经销商，本公司董事黄浩荣持有香港固锝90%的股份，为该公司实际控制人。
2、与本公司的关联关系
（1）香港宝德是本公司股东，2007年末拥有本公司3.48%股权。
（2）香港固锝是本公司董事黄浩荣先生实际控制的企业。
3、履约能力分析
以上两家公司生产经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
（1）预计2008年公司与香港宝德的日常关联交易总额不超过3000万元；
（2）预计2008年公司与香港固锝的日常关联交易总额不超过1000万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
依据市场公允价格、由供需双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
（1）《销售合同》
2007年12月31日，本公司与香港宝德签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2008年1月1日至2008年12月31日），约定委托香港宝德销售本公司产品。
（2）《销售合同》
2008年1月1日，本公司与香港固锝签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2008年1月1日至12月31日），约定委托香港固锝销售本公司产品。
四、审议程序
1、上述关联交易经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，其余董事全部同意。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性、预计此类关联交易持续情况、选择与关联方进行交易的原因
（1）香港宝德是本公司在香港地区的经销商,本公司与香港宝德的关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
（2）香港固锝是本公司在香港地区的经销商,主要目的是为客户提供配套服务。本公司与香港固锝的关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施
公司与香港宝德、香港固锝的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展香港及大中华市场、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。
公司保荐机构爱建证券有限公司及保荐代表人朱家凤、刘勇发表意见认为：（1）本次日常关联交易经公司第二届董事会第六次会议通过，有关关联交易遵守了回避制度，关联交易定价遵循公允、合理原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。（2）根据公司的《关联交易管理办法》规定，公司与香港宝德、香港固锝的关联交易经公司董事会审议批准后签订书面协议并实施。
特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
2008年2月1日

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