江苏中天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:19 中国证券网

证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2008-003
江苏中天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2008年1月21日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2008年1月31日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
根据国家有关法律、法规，2007年，监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：
1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，也没有损害公司及股东的利益。均无内幕交易行为。
3、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告》；
监事会审阅了公司2007年年度报告，认为公司2007年度报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2007年度报告摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司监事会关于非标审计意见说明的议案》；
监事会阅读了《江苏中天科技股份有限公司董事会关于非标审计意见说明的议案》，其内容符合本公司与信越化工的《长期销售和采购协议》合同纠纷的实际情况的，同意年度报告对仲裁事项不予计提预计负债。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
监事会
二00八年一月三十一日

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