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河北建投能源投资股份有限公司关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:15 中国证券网
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2008-02
河北建投能源投资股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年1月31日，河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》。关联董事王永忠、王津生、叶永会回避了该议案的表决。该关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为稳定燃料供应，公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司（也下简称：西二公司）拟与河北建投电力燃料管理有限公司（以下简称：建投燃料公司）签订协议，继续委托其负责西二公司2008年度燃料采购管理。
由于公司控股股东河北省建设投资公司为建投燃料公司的第一大股东，因此建投燃料公司为本公司的关联法人，西二公司向建投燃料公司采购燃料事项属于关联交易。
二、关联交易的主要内容
1、交易对方
建投燃料公司是公司控股股东河北省建设投资公司的关联企业，该公司于2003年9月3日成立，注册资本200万元，法定代表人：单群英。
经省发改委冀发改函[2003]27号文《关于河北建投电力燃料管理有限公司具有煤炭订货需方资格的确认函》批准，建投燃料公司具有经国家批准的煤炭订货需方资格。
2、交易标的和交易数量
交易标的：神华混煤1号、神华混煤2号、石炭2号；
交易数量：2008年度采购数量为240万吨，其中：神华混煤1号70万吨，神华混煤2号100万吨，石炭2号70万吨；月供数量由协议双方协商确定；
3、定价原则和交易价格
按市场原则定价，由建投燃料公司与神华集团在全国煤炭订货会上协商西二公司年度采购量和单价，西二公司与建投燃料公司协议确认，其中：
神华混煤1号（热值＞5,400大卡/公斤）：396元/吨；
神华混煤2号（热值＞5,200大卡/公斤）：371元/吨；
石炭2号（热值＞4,800大卡/公斤）：执行每月神华煤炭销售中心朔黄沿线市场挂牌价。
4、付款方式
西二公司每月分三次按有效的铁路运输货票、质量检验化验单进行结算。
5、交易预计金额
2008年西二公司拟向建投燃料公司采购燃料的交易金额预计为90,990万元。
三、交易目的和对公司的影响
西二公司的设计煤种为神华煤，项目立项时与神华集团签有煤炭供应协议。投入运营后，为了压缩在燃料管理方面的成本支出，西二公司电煤采购采取委托管理方式，即每年提出年度具体的采购供应和煤质管理目标，由受托方负责落实。西二公司通过建投燃料公司进行电煤采购，能够保障与国家重点供应计划和运输计划之间的衔接，有利于稳定燃煤
2供应。该关联交易对公司独立性无实质影响。
四、独立董事意见
上述关联交易事项经公司第五届董事会三名独立董事书面认可后，方提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。三名独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
本公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司向河北建投电力燃料管理有限公司采购燃料的关联交易，其交易价格和支付方式公平、公正、合理。董事会对该事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2008年1月31日
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