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宁夏英力特化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:15
中国证券网
股票简称:英力特 股票代码:000635 公告编号:2008-004
宁夏英力特化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年1月31日下午3时在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开。本次会议于2008年1月18日以传真和正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人,实到4人,监事马宁军先生因工作原因未出席本次监事会,也未委托其他监事代为表决。会议由监事会主席刘继国先生主持,召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议:
1、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度报告及报告摘要;
2、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度监事会工作报告;
3、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度利润分配预案;
4、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度内部控制自我评价报告;
5、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2007年度社会责任报告;
6、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了处置宁夏威宁活性炭有限公司相关事宜的议案;
7、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司配股方案。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
二○○八年一月三十一日
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