丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中国证券网

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游公告编号：2008009
丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。现就召开2007年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议时间：2008年2月22日（星期五）上午9：00开始，会议期限为半天；
2、股权登记日：2008年2月18日（星期一）；
3、会议地点：丽江玉龙旅游股份有限公司办公楼二楼会议室；
3、会议召集人：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会；
4、会议召开方式：现场表决；
5、出席会议对象：
1）截止2008年2月18日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问。
二、本次年度股东审议的事项：
（1）2007年度董事会工作报告；
（2）2007年度监事会工作报告；
（3）2007年度财务决算报告；
（4）2007年度利润分配议案；
（5）2007年年度报告及其摘要；
（6）关于聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案；
会议还将由独立董事作述职报告。
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2008年2月21日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）；
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室（丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼）。信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：云南省丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室，邮编：674100；传真号码：0888-5105981。
4、其他事项：
①与会股东食宿和交通自理。
②会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0888-5306325，联系人：杨兴。特此公告！

丽江玉龙旅游股份有限公司
2008年2月2日

附件一：回执回执截至2008年月日，我单位（个人）持有"丽江旅游"（002033）股票股，拟参加丽江玉龙旅游股份有限公司2007年度股东大会。出席人姓名：股东帐户：股东名称（签字或盖章）：年月日附件二：授权委托书授权委托书兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席丽江玉龙旅游股份有限公司2007年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。（1）2007年度董事会工作报告；赞成□、反对□、弃权□（2）2007年度监事会工作报告；赞成□、反对□、弃权□（3）2007年度财务决算报告；赞成□、反对□、弃权□（4）2007年度利润分配议案；赞成□、反对□、弃权□（5）2007年年度报告及其摘要；赞成□、反对□、弃权□（6）关于聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案；赞成□、反对□、弃权□委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：托先生（女士）代表单位（个人）出席丽江玉龙旅游股份有限公司被委托人签名：被委托人身份证号码：委托书有效期限：委托日期：2008年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

航天科技修正业绩预告实现净利200万左右 2008-02-01 19:50
上市公司2月1日晚间公告速递 2008-02-01 18:04
中国铝业购得力拓英国上市公司12%的现有股份 2008-02-01 17:58
沧州明珠3300万投资入股沧州市商业银行 2008-02-01 17:55
荣信股份07年净利增62%产品需求稳增 2008-02-01 17:46
工商银行获准在卡塔尔设立多哈分行 2008-02-01 17:44
新疆金风科技拟斥资4120万欧元收购Vensys股权 2008-02-01 17:33
上市公司下周末告提示 2008-02-01 17:01
建行拟购兴泰信托67%股权 2008-02-01 16:56
伊利关于预亏公告的解读 2008-02-01 15:00

中国证券网其他文章

北汽福田汽车股份有限公司2008年关联交易公告 2008-02-01 20:45
兰州黄河企业股份有限公司关于召开年年度股东大会的通知 2008-02-01 20:45
北京五联方圆会计师事务所有限公司五联方圆审字[2008]05010号审计报告 2008-02-01 20:45
兰州黄河企业股份有限公司2008年日常关联交易公告 2008-02-01 20:45
欣龙控股（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 2008-02-01 20:45
欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-02-01 20:45
北汽福田汽车股份有限公司董事会决议更正公告 2008-02-01 20:45
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告 2008-02-01 20:45

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

[新浪公益]|爱心人物：阳光天使孙俪

·梁咏琪：爱在北方	·征集环保布袋子设计图
·CCTV春节公益盛典	·女企业家商会慈善晚会
·扶贫中国行表彰大会	·用爱汇聚生命之河晚会
·公众公益捐赠调查	·挽救血液病患儿慈善晚会
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换